Обсуждение документов

Информационные партнеры

Журнал Инженерные системы
Все о саморегулировании
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Протокол № 21 от 30 марта 2016 года заседания Совета НОЭ


15.04.2016

Протокол № 21 от 30 марта 2016 года заседания Совета НОЭ

П Р О Т О К О Л № 21

заседания Совета

Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Далее – Совет)

г. Москва 30 марта 2016 г.

Время начала заседания: 10:00

Основание созыва Совета: решение Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Далее – НОЭ) от 18 марта 2016 года Пехтина В.А. (согласно п. 9.11. Устава НОЭ).

Место проведения Совета: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9 (здание Правительства Москвы).

Председательствующий на заседании Совета – Президент НОЭ Пехтин В.А. (согласно п. 9.16. Устава НОЭ)

Присутствовали члены Совета:

1. Пехтин Владимир Алексеевич – Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»;

2. Антуфьев Владислав Сергеевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности № 5 от 25.03.2016 года;

3. Афанасьев Сергей Владимирович;

4. Башев Владимир Иволиевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности № 346 от 28.03.2016 года;

5. Березин Павел Леонидович;

6. Богданов Сергей Иванович;

7. Горохов Алексей Юрьевич;

8. Гримитлин Александр Михайлович;

9. Даренский Дмитрий Владимирович - право голоса передано Герасину Константину Владимировичу на основании доверенности б/н от 09.03.2016 года;

10. Костылев Александр Алексеевич;

11. Маркин Николай Петрович;

12. Мирфатуллаев Мир-Гуссейн Мир Шамиль оглы - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности №4 от 24.03.2016 года;

13. Недорезов Сергей Михайлович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности б/н от 22.03.2016 года;

14. Питерский Леонид Юрьевич;

15. Самусевич Никита Альбертович – право голоса передано Ивагину Дмитрию Андреевичу на основании доверенности б/н от 29 марта 2016 года;

16. Сахарнов Юрий Викторович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности №3 от 22.03.2016 года;

17. Сорокин Алексей Васильевич;

18. Хвоинский Леонид Адамович;

19. Ширшов Сергей Васильевич – право голоса передано Костылеву Александру Алексеевичу на основании доверенности №2 от 28 марта 2016 года.

Приглашены:

1. Ивагин Дмитрий Андреевич – Председатель Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. Самсонов Сергей Сергеевич - член Ревизионной комиссии, Председатель Комитета по нормативно-методической работе и унификации документов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

3. Зверев Роман Васильевич – Председатель Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

4. Жбанов Павел Анатольевич - Председатель Комитета по профессиональному образованию и аттестации специалистов в области энергосбережения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

5. Илюнина Юлия Александровна – Председатель Комитета по защите прав членов НОЭ Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

6. Герасин Константин Владимирович - Генеральный директор СРО НП «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

7. Донских Галина Николаевна – заместитель руководителя Аппарата НОЭ.

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Председательствующий на заседании Совета Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Пехтин В.А. доложил присутствующим, что для участия в заседании зарегистрировались 19 (девятнадцать) членов Совета из общего числа 21 (двадцать один) член (Приложение №1). Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины членов Совета (п. 9.13. Устава НОЭ). Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать Счетную комиссию заседания Совета НОЭ и внес на рассмотрение кандидатуры:

1. Зверева Романа Васильевича,

2. Ивагина Дмитрия Андреевича,

3. Самсонова Сергея Сергеевича.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию Совета НОЭ в следующем составе:

1. Зверев Роман Васильевич,

2. Ивагин Дмитрий Андреевич,

3. Самсонов Сергей Сергеевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил утвердить повестку дня Совета из 8 (восьми) вопросов.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета НОЭ из 8 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием новых членов в НОЭ. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

2. Об изменении состава Совета НОЭ. Докладчик – Пехтин В.А.

3. О формировании рабочих органов VI Съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (мандатная, счетная, редакционная комиссии, секретарь Съезда). Докладчик – Пехтин В.А.

4. О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Докладчик – Зверев Р.В.

5. О внесении изменений в Устав НОЭ. Докладчик – Зверев Р.В.

6. О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Докладчик – Питерский Л.Ю.

7. О внесении изменений в повестку дня VI Съезда НОЭ. Докладчик – Питерский Л.Ю.

8. О награждении Грамотой НОЭ. Докладчик – Питерский Л.Ю.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня и определить следующий регламент для выступающих: не более 10 минут – докладчикам, не более 3 минут - при обсуждении по каждому вопросу. Других предложений не поступило.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный регламент для выступающих на Совете.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Прием новых членов в НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предоставил слово для выступления руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который внес предложение о приеме в члены НОЭ Общества с ограниченной ответственностью «Вайвер Консалтинг Групп» (ООО «Вайгрупп»).

Генеральный директор – Горонок Леонид Михайлович,

Учредитель - Вайвер Юлий Михайлович.

Представлены заявление о приеме в члены НОЭ, согласие учредителя о вступлении в НОЭ, регистрационные и уставные документы организации (Приложение 2).

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять в члены НОЭ Общество с ограниченной ответственностью «Вайвер Консалтинг Групп».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Вновь принятому члену НОЭ вручили Свидетельство о членстве в НОЭ.

ВОПРОС 2. Об изменении состава Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что в Совет НОЭ с заявлением о выходе из состава Совета НОЭ в связи с большой загруженностью на основном месте работы обратился Президент Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов» Даренский Дмитрий Владимирович. Д.В. Даренский предложил членам Совета НОЭ рассмотреть кандидатуру члена Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов» Герасина Константина Владимировича для избрания его в состав Совета НОЭ на предстоящем VI Съезде НОЭ.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Даренского Дмитрия Владимировича о выходе его из состава Совета НОЭ.

2. Вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос об избрании в состав Совета НОЭ Герасина Константина Владимировича - члена Совета Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 19 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что в Совет НОЭ поступило заявление от организации ООО «Вайгрупп» с просьбой об избрании в состав Совета НОЭ их представителя: Вайвера Юлия Михайловича, учредителя организации, и предложил вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос об избрании в состав Совета Вайвера Юлия Михайловича.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос об избрании в состав Совета Вайвера Юлия Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 19 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. О формировании рабочих органов VI Съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (мандатная, счетная, редакционная комиссии, секретарь Съезда).

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что, согласно ст.15 Регламента Съезда, на Съезде необходимо избрать Счётную комиссию в составе не менее 5 человек, Редакционную и Мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда, и предложил избрать в состав Счетной комиссии VI Съезда НОЭ следующих лиц:

1. Ивагина Дмитрия Андреевича – ООО «ИнжинирингСтрой»;

2. Илюнина Сергея Сергеевича – Ассоциация «Столица-Энерго» СРО;

3. Герасина Константина Владимировича – НП СРО «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

4. Самсонова Сергея Сергеевича – НП «СоюзДорЭнерго»;

5. Шурлаеву Марину Витальевну – Аппарат НОЭ.

Других предложений по количественному и персональному составу Счетной комиссии от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать VI Съезду НОЭ избрать Счетную комиссию в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

- Ивагин Дмитрий Андреевич;

- Илюнин Сергей Сергеевич;

- Герасин Константин Владимирович;

- Самсонов Сергей Сергеевич;

- Шурлаева Марина Витальевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать в состав Мандатной комиссии VI Съезда НОЭ следующих лиц:

1. Гримитлину Марину Александровну - НП «Инженерные системы-аудит»;

2. Зверева Романа Васильевича - НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

3. Питерского Кирилла Леонидовича - Ассоциация «Столица-Энерго» СРО.

Других предложений по количественному и персональному составу Мандатной комиссии от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать VI Съезду НОЭ избрать Мандатную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Гримитлина Марина Александровна;

- Зверев Роман Васильевич;

- Питерский Кирилл Леонидович.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать в состав Редакционной комиссии VI Съезда НОЭ следующих лиц:

1. Николаеву Елену Евгеньевну – Аппарат НОЭ;

2. Рыбакова Антона Львовича – Аппарат НОЭ;

3.Шимараева Андрея Юрьевича – СРО АСЭ «Объединение независимых энергоаудиторов».

Других предложений по количественному и персональному составу Редакционной комиссии от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать VI Съезду НОЭ избрать Редакционную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Николаева Елена Евгеньевна;

- Рыбаков Антон Львович;

- Шимараев Андрей Юрьевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать Секретарем VI Съезда НОЭ Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

Других предложений от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать VI Съезду НОЭ избрать Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ, Секретарем Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предоставил слово для доклада Председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что согласно положений подпункта 5 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), вступившего в силу с 01.09.2014 г., к некоммерческим партнерствам, созданным до дня вступления в силу указанного закона, применяются нормы главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации об ассоциациях (союзах). В соответствии с положениями пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу данного закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, сообщил он, наименование организационно-правовой формы «некоммерческое партнерство» в настоящее время в законодательстве отсутствует, поэтому необходимо изменить наименование в соответствии с требованиями законодательства. Наиболее близкая форма к некоммерческому партнерству – ассоциация.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил поддержать предложение Зверева Романа Васильевича о переименовании Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» для приведения наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации. Сохранить при этом прежнее сокращенное наименование – НОЭ. Внести предложение о переименовании НОЭ на обсуждение VI Съезда НОЭ.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение Зверева Романа Васильевича о переименовании Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» для приведения наименования Партнерства в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, сохранив при этом прежнее сокращенное наименование – НОЭ.

2. Внести предложение о переименовании НОЭ на обсуждение VI Съезда НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 5. О внесении изменений в Устав НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предоставил слово для доклада Председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав НОЭ для приведения его в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации; в связи с переименованием Объединения с Некоммерческого партнерства в Ассоциацию; изменением структуры органов управления – образованием единоличного исполнительного органа; а также в связи с изменением адреса места нахождения Объединения (юридического адреса) на 123056, г. Москва, Электрический переулок, д. 8, стр. 5. Доложил о внесенных в Устав НОЭ изменениях. Он также сообщил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Государственная регистрация эмблемы осуществляется Министерством юстиции на основании Приказа Минюста РФ от 22.02.2007г. № 39. Партнерством был подготовлен проект эмблемы с ее описанием, которые включены в проект Устава НОЭ в новой редакции. Для включения в Устав раздела «Символика Ассоциации» участникам Совета необходимо принять решение об утверждении эмблемы с ее описанием.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил одобрить проект эмблемы НОЭ и вынести вопрос об утверждении эмблемы на рассмотрение VI Съезда НОЭ.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект эмблемы НОЭ.

2. Внести вопрос об утверждении эмблемы НОЭ на рассмотрение VI Съезда НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил одобрить изменения, внесенные в Устав НОЭ, и рекомендовать VI Съезду утвердить новую редакцию Устава НОЭ.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Устава НОЭ в новой редакции (Приложение №3).

2. Внести вопрос об утверждении новой редакции Устава НОЭ на рассмотрение VI Съезда НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 6. О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предоставил слово для выступления руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который выступил с предложением о создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности», доложил о структуре и функциях Ассоциации. Он сообщил, что Ассоциация создается с целью инвестирования в энергоэффективные проекты в том числе в области оказания энергосервисных услуг. Экономическую эффективность, социальную значимость, а также целесообразность финансирования поступающих в адрес Ассоциации проектов будет определять Экспертный совет Ассоциации, в который войдут ведущие специалисты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в инвестиционной сфере. Питерский Л.Ю. предложил НОЭ выступить в качестве одного из учредителей Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил поддержать предложение Питерского Л.Ю. о создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и участии НОЭ в качестве одного из учредителей Ассоциации. Вынести данные предложения на рассмотрение VI Съезда НОЭ.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Поддержать предложение Питерского Л.Ю. о создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и участии НОЭ в качестве одного из учредителей Ассоциации.

2. Внести вопрос о создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и участии НОЭ в качестве одного из учредителей Ассоциации на рассмотрение VI Съезда НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно

ВОПРОС 7. О внесении изменений в повестку дня VI Съезда НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предоставил слово для выступления руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что для соблюдения требований законодательства и одобренного членами Совета Устава НОЭ в новой редакции необходимо на VI Съезде НОЭ избрать единоличный исполнительный орган. В связи с этим членам Совета необходимо внести изменение в проект повестки дня Съезда и добавить в него вопрос «Об избрании единоличного исполнительного органа НОЭ». Необходимо также в проект повестки дня VI Съезда внести вопрос «О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности», одобренный членами Совета.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил внести изменения в проект повестки дня VI Съезда НОЭ:

1. Включить в проект повестки дня VI Съезда НОЭ вопрос «Об избрании единоличного исполнительного органа НОЭ». Поставить данный вопрос в повестку дня 8-ым, после вопроса «Об утверждении Положения о защите персональных данных в НОЭ».

2. Включить в проект повестки дня VI Съезда НОЭ вопрос «О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Поставить данный вопрос 10-ым, после вопроса «Об изменении состава Совета НОЭ».

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в проект повестки дня VI Съезда НОЭ:

1. Включить в проект повестки дня VI Съезда НОЭ вопрос «Об избрании единоличного исполнительного органа НОЭ». Поставить данный вопрос в повестку дня 8-ым, после вопроса «Об утверждении Положения о защите персональных данных в НОЭ».

2. Включить в проект повестки дня VI Съезда НОЭ вопрос «О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Поставить данный вопрос 10-ым, после вопроса «Об изменении состава Совета НОЭ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил утвердить проект повестки дня VI Съезда НОЭ с учетом внесенных изменений.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить проект повестки дня VI Съезда НОЭ с учетом внесенных изменений:

1. Отчет Совета НОЭ о проделанной работе за 2015 год.

2. Отчет об исполнении сметы НОЭ за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2015 год.

4. Об утверждении сметы НОЭ на 2016 год.

5. О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

6. О внесении изменений в Устав НОЭ и утверждении новой редакции Устава.

7. Об утверждении Положения о защите персональных данных в НОЭ.

8. Об избрании единоличного исполнительного органа НОЭ.

9. Об изменении состава Совета НОЭ.

10. О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

11. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно

ВОПРОС 8. О награждении Грамотой НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что согласно пункту 11 Положения о Грамоте НОЭ «Совет Объединения вправе в отдельных случаях принять решение о награждении Грамотой без представления заявителем ходатайства о поощрении и прилагаемых к нему документов». В связи с этим предложил членам Совета отметить активную работу в отчетном году и наградить Грамотами НОЭ следующих товарищей:

- Казейкина Валерия Семеновича – Заместителя Председателя Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Государственной Думы, Вице-президента Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству;

-Туликова Алексея Викторовича – Заместителя Генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний – "РАЭСКО;

- Фадееву Елену Николаевну – Советника Президента НОСТРОЙ;

- Фадеева Александра Валерьевича - Специалиста Минстроя России;

-Шурлаеву Марину Витальевну - Начальника юридического управления НОЭ.

Пехтин В.А. предложил вручить Грамоты НОЭ на VI Съезде НОЭ.

Других предложений и возражений от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Грамотами НОЭ за активную работу и значимый личный вклад в энергосбережение и повышение энергетической эффективности следующих членов НОЭ: Казейкина Валерия Семеновича, Туликова Алексея Викторовича, Фадееву Елену Николаевну, Фадеева Александра Валерьевича, Шурлаеву Марину Витальевну.

4. Вручить Грамоты НОЭ на VI Съезде НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 19 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Заседание закрыто в 10:40.

Председатель В.А. Пехтин

Секретарь Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Совета
Наименование
Размер
  Protokol_21_ 30.03.2016.docx 57.2 Кб
  Pril_3_ustav_2016.doc 328.5 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
Российское энергетическое Агентство НОСТРОЙФонд реформирования ЖКХНАМИКСФАУ РосКапСтрой