Обсуждение документов

Информационные партнеры

Журнал Инженерные системы
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Все о саморегулировании

Протокол № 20 от 01 марта 2016 года заседания Совета НОЭ


09.03.2016

Протокол № 20 от 01 марта 2016 года заседания Совета НОЭ

П Р О Т О К О Л № 20

заседания Совета

Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

(Далее – Совет)

г. Москва 01 марта 2016 г.

Время начала заседания: 14:00

Основание созыва Совета: решение Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Далее – НОЭ) Пехтина В.А. (согласно п. 9.11. Устава НОЭ).

Место проведения Совета: г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр».

Председательствующий на заседании Совета – Президент НОЭ Пехтин В.А. (согласно п. 9.16. Устава НОЭ)

Присутствовали члены Совета:

1. Пехтин Владимир Алексеевич – Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. Антуфьев Владислав Сергеевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности №13 от 29.02.2016 года;

3. Афанасьев Сергей Владимирович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности №24 от 29.02.2016 года;

4. Богданов Сергей Иванович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности б/н от 01.03.2016 года;

5. Быков Владимир Леонидович - право голоса передано Журавлеву Александру Александровичу на основании доверенности б/н от 29.02.2016 года;

6. Горохов Алексей Юрьевич - право голоса передано Ростовой Наталье Ивановне на основании доверенности б/н от 29.02.2016 года;

7. Гримитлин Александр Моисеевич;

8. Даренский Дмитрий Владимирович - право голоса передано Герасину Константину Владимировичу на основании доверенности б/н от 29.02.2016 года;

9. Костылев Александр Алексеевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности б/н от 29.02.2016 года;

10. Питерский Леонид Юрьевич;

11. Самусевич Никита Альбертович - право голоса передано Ивагину Дмитрию Андреевичу на основании доверенности б/н от 29.02.2016 года;

12. Сорокин Алексей Васильевич - право голоса передано Гримитлину Александру Моисеевичу на основании доверенности № 39 от 29.02.2016 года;

13. Хвоинский Леонид Адамович - право голоса передано Самсонову Сергею Сергеевичу на основании доверенности б/н от 29.02.2016 года;

14. Ширшов Сергей Васильевич.

Приглашены:

1. Агапова Юлия Игоревна – Помощник руководителя Аппарата НОЭ;

2. Артиков Рашид Худай-Бердыевич - Эксперт Экспертного совета при Комитете Государственной думы ФС РФ по энергетике, заместитель генерального директора НП «Российское теплоснабжение»;

3. Герасин Константин Владимирович – по доверенности от Даренского Д.В. б/н от 29.02.2016 года, Генеральный директор СРО НП «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

4. Донских Галина Николаевна – Заместитель руководителя Аппарата Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

15. Журавлев Александр Александрович – по доверенности от Быкова Владимира Леонидовича б/н от 29.02.2016 года, Советник директора Ассоциации СРО «БалтЭнергоЭффект»;

5. Зверев Роман Васильевич - Председатель Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

6. Ивагин Дмитрий Андреевич – Председатель Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»;

7. Илюнина Юлия Александровна – Председатель Комитета по защите прав членов НОЭ;

8. Маммаева Светлана Арсеновна - Директор по продажам ООО РИКБ «Ринвестбанк»;

9. Николаева Елена Евгеньевна - Советник руководителя Аппарата Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

10. Питерский Кирилл Леонидович – Главный специалист отдела контроля Ассоциация «СТОЛИЦА» СРОС;

11. Ростова Наталья Ивановна - Ассоциация производителей панелей из ППУ - НАППАН;

12. Самсонов Сергей Сергеевич - Член Ревизионной комиссии, Председатель Комитета по нормативно-методической работе и унификации документов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

13. Рыбаков Антон Львович – Начальник Департамента корпоративных коммуникаций Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

14. Шурлаева Марина ВитальевнаНачальник юридического управления Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

15. Щелоков Яков Митрофанович - Председатель Экспертного совета СРО НП «Союз «Энергоэффективность».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Председательствующий на заседании Совета Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Пехтин Владимир Алексеевич доложил присутствующим, что для участия в заседании зарегистрировались 14 (четырнадцать) членов Совета из общего числа 22 (двадцать два) члена (Приложение 1). Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины членов Совета (п. 9.13. Устава НОЭ). Председательствующий объявил заседание Совета НОЭ открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать Счетную комиссию заседания Совета и внес на рассмотрение кандидатуры Ивагина Дмитрия Андреевича, Самсонова Сергея Сергеевича, Шурлаевой Марины Витальевны. Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Счетной комиссии Совета следующих лиц:

1. Ивагина Дмитрия Андреевича,

2. Самсонова Сергея Сергеевича,

3. Шурлаеву Марину Витальевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить повестку дня Совета из 13 (тринадцати) вопросов. Других предложений и замечаний по повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета из 13 (тринадцати) вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 14 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Повестка дня Совета:

1. Прием новых членов в НОЭ. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

2. О разработке проекта плана мероприятий («дорожной карты») повышения энергетической эффективности зданий, направленного на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров повышения энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений по поручению Председателя Правительства Дмитрия Медведева. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

3. О разработке профессиональных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в строительстве. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

4. О работе Комитетов НОЭ. Докладчик – Гримитлин А.М.;

5. О подготовке ко II Всероссийскому форуму «Энергоэффективная Россия». Докладчик – Питерский Л.Ю.;

6. О созыве VI Съезда НОЭ. Утверждение повестки дня и места проведения Съезда. Утверждение нормы представительства от организаций на Съезд. Докладчик – Пехтин В.А.;

7. Отчет Руководителя Аппарата НОЭ за 2015 год. Рассмотрение бухгалтерской отчетности НОЭ за 2015 год. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

8. Об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2015 г. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

9. О проекте сметы расходов НОЭ на 2015 год. Докладчик – Питерский Л.Ю.;

10. Информация Ревизионной комиссии НОЭ. Докладчик – Ивагин Д.А.;

11. О проекте отчета Совета НОЭ за 2015 год. Докладчик – Пехтин В.А.;

12. Об изменении состава Совета НОЭ. Докладчик – Пехтин В.А.;

13. Разное.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня и определить следующий регламент для выступающих: не более 10 минут – докладчикам, не более 3 минут - при обсуждении по каждому вопросу. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный регламент для выступающих на Совете.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 14 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Прием новых членов в НОЭ

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который внес предложение о приеме в члены НОЭ Общества с ограниченной ответственностью «ЭверестСтрой».

Генеральный директор – Пчелин Антон Евгеньевич.

Представлены заявление о приеме в члены НОЭ, протокол внеочередного общего собрания участников общества с решением о вступлении в НОЭ, регистрационные и уставные документы организации (Приложение 2).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НОЭ Общество с ограниченной ответственностью «ЭверестСтрой».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 14 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Вновь принятому члену НОЭ вручили Свидетельство о членстве в НОЭ.

ВОПРОС 2. О разработке проекта плана мероприятий («дорожной карты») повышения энергетической эффективности зданий, направленного на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров повышения энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений по поручению Председателя Правительства Дмитрия Медведева.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что резолюция, принятая на I Всероссийском форуме «Энергоэффективная Россия», организованном НОЭ при участии НОСТРОЙ и НОПРИЗ, явилась толчком и своего рода катализатором появления Поручения Председателя Правительства Дмитрия Медведева Минстрою России от 26 октября 2015 года по разработке плана мероприятий («дорожной карты») повышения энергетической эффективности зданий, направленного на снятие технических, регуляторных, информационных и иных барьеров повышения энергетической эффективности при проектировании, строительстве, эксплуатации и проведении капитального ремонта зданий, строений и сооружений. НОЭ выступило инициатором по разработке предложений в план мероприятий («дорожную карту») профессиональным сообществом, представители НОЭ вошли в состав рабочей группы Минстроя России по разработке «дорожной карты». Он подчеркнул, что основные положения резолюции легли в основу плана мероприятий («дорожной карты»).

В настоящее время проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Срок согласования - до 4 марта 2016 года. План мероприятий должен быть представлен на рассмотрение Правительства РФ 22 марта 2016 года. Последняя редакция проекта «дорожной карты» размещена на сайте НОЭ (Приложение 3).

Питерский Л.Ю. отметил, что предстоит большая работа по реализации плана мероприятий («дорожной карты») и призвал всех принять в ней активное участие.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение Питерского Л.Ю. о разработке проекта плана мероприятий («дорожной карты») повышения энергетической эффективности зданий.

2. Принять активное участие в реализации плана мероприятий («дорожной карты») после его утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 14 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. О разработке профессиональных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в строительстве.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» с 1 июля 2016 года установлена необходимость применения работодателями профессиональных стандартов в качестве требования к квалификации для выполнения определенной трудовой функции.

В целях приведения в соответствие с существующей законодательной базой деятельности по энергетическому обследованию, организации энергосервисных услуг в зданиях и сооружениях гражданского и промышленного назначения, энергоменеджменту в строительстве и ЖКХ НОЭ вышло с предложением в Совет по профессиональным квалификациям в строительстве Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям о разработке в 2016 году следующих профессиональных стандартов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- Специалист по энергетическому обследованию объектов капитального строительства;

- Специалист по проведению энергосервисных мероприятий на объектах капитального строительства;

- Специалист по подготовке проекта мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- Специалист в области энергоменеджмента в строительной сфере;

- Организатор проектного производства в строительстве.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая сообщила, что организациями-соразработчиками данных профессиональных стандартов являются: Ассоциация СРО «БалтЭнергоЭффект», РАЭСКО, НП «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, Московский энергетический институт.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил координацию деятельности по разработке профессиональных стандартов поручить Вице-президенту НОЭ Гримитлину Александру Моисеевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что для осуществления практической деятельности по оценке профессиональных квалификаций, соответствующих профессиональным стандартам, в рамках Аппарата НОЭ необходимо создать Центр оценки квалификации в области энергетического обследования, организации энергосервисных услуг, энергоменеджмента в сфере строительства. Это будет структурное подразделение Аппарата, подчиняющееся руководителю Аппарата. К работе Центра оценки квалификации будут привлекаться специалисты, эксперты из числа членов НОЭ. В рамках деятельности данного Центра будет проводиться оценка знаний и квалификаций в указанных областях и на основе проведенного экзамена будут выдаваться соискателям свидетельства о профессиональной квалификации. Питерский Л.Ю. предложил назначить руководителем Центра оценки квалификации Николаеву Елену Евгеньевну – сотрудника Аппарата НОЭ, кандидата экономических наук.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение Питерского Л.Ю. о разработке профессиональных стандартов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в строительстве.

2. Координатором деятельности по разработке профессиональных стандартов назначить Вице-президента НОЭ Гримитлина А.М.

3. Одобрить создание нового структурного подразделения Аппарата НОЭ – Центра оценки квалификаций.

4. Одобрить кандидатуру Николаевой Елены Евгеньевны на должность руководителя Центра оценки квалификаций.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 14 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. О работе Комитетов НОЭ.

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который предложил членам Совета внести изменения в структуру НОЭ, поскольку в настоящее время расширились направления деятельности Объединения, изменились требования к работе комитетов.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая предложила структурировать НОЭ по направлениям профессиональной деятельности организаций, входящих в состав НОЭ: производители приборов учета энергетических ресурсов, энергоаудиторы, энергосервисные компании, банки, страховые компании и т.д.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который посчитал необходимым оставить в структуре НОЭ такие комитеты, как Комитет по профессиональному образованию, повышению квалификации и аттестации специалистов в области энергосбережения, Комитет законодательного и нормативного правового обеспечения.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил провести оптимизацию работы комитетов НОЭ и рассмотреть этот вопрос на следующем заседании Совета НОЭ.

РЕШИЛИ:

Рассмотреть на очередном заседании Совета НОЭ вопрос об оптимизации работы комитетов НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 5. О подготовке ко II Всероссийскому форуму «Энергоэффективная Россия».

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что II Всероссийский форум «Энергоэффективная Россия» пройдет 3-5 июня 2016 года на теплоходе, следующем по маршруту Москва-Тверь-Москва.

Он отметил, что в рамках II Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия» планируется обсудить вопросы реализации плана мероприятий («дорожной карты») повышения энергетической эффективности зданий, вопросы разработки профессиональных стандартов в области повышения энергоэффективности и энергосбережения в строительстве, актуальные проблемы саморегулирования в области энергетического обследования и строительства, основные проблемы по реализации энергосервисных контрактов в жилищно-коммунальном хозяйстве и ряд других вопросов. К участию в Форуме будут привлечены представителей органов государственной власти, ведущих производителей энергоэффективной продукции, топ-менеджеров и экспертов крупных инвестиционных, строительных, энергосервисных, энергоаудиторских и страховых компаний, научных организаций, банков, консалтинговых фирм из различных регионов России.

В настоящее время идет подготовка к форуму: информация о предстоящем форуме размещена на сайте НОЭ и сайте форума, в средствах массовой информации; приглашения на форум разослана членам НОЭ, а также другим организациям, занимающимся вопросами энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Достигнута договоренность с ООО «Водоход» по фрахту теплохода на указанные даты.

Со словами приветствия и поддержки к участникам форума уже обратились: Нарышкин Сергей Евгеньевич, Николаева Елена Леонидовна, Русских Алексей Юрьевич, Степашин Сергей Вадимович, Кутьин Николай Георгиевич.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению сообщение Питерского Л.Ю. о подготовке к форуму. 2.Членам Совета оказать всестороннюю поддержку в организации мероприятия.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 6. О созыве VI Съезда НОЭ. Утверждение повестки дня и места проведения Съезда. Утверждение нормы представительства от организаций на Съезд.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил созвать VI Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 марта 2016 года в городе Москве по адресу: г. Москва, Новый Арбат, дом 36/9 (здание Правительства Москвы). Внес предложения по проекту повестки дня, норме представительства и проведению организационных мероприятий по подготовке предстоящего VI Съезда НОЭ.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил внести в повестку дня VI Съезда два дополнительных вопроса:

- О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

- О внесении изменений в Устав НОЭ и утверждении новой редакции Устава

РЕШИЛИ:

1. Созвать VI Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 марта 2016 года в городе Москве.

2. Утвердить следующий проект повестки дня VI Съезда Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1. Отчет Совета НОЭ о проделанной работе за 2015 год.

2. Отчет об исполнении сметы НОЭ за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2015 год.

4. Об утверждении сметы НОЭ на 2016 год.

5. О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

6. О внесении изменений в Устав НОЭ и утверждении новой редакции Устава.

7. Об утверждении Положения о защите персональных данных в НОЭ.

8. Об изменении состава Совета НОЭ.

9. Разное.

3. Утвердить норму представительства от организаций – членов НОЭ на VI Съезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – 1 (один) представитель с правом решающего голоса и 1 (один) представитель с правом совещательного голоса.

4. Аппарату НОЭ известить членов Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о созыве VI Съезда НОЭ в соответствии со статьей 6 Регламента Съезда НОЭ, руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Л.Ю. обеспечить организацию проведения VI Съезда НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 7. Отчет Руководителя Аппарата НОЭ за 2015 год. Рассмотрение бухгалтерской отчетности НОЭ за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил об итогах работы Аппарата НОЭ в 2015 году и I квартале 2016 года и представил собравшимся на рассмотрение бухгалтерскую отчетность НОЭ за 2015 год.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет Руководителя Аппарата НОЭ о проделанной в 2015 году работе (Приложение №4).

2. Утвердить бухгалтерскую годовую отчетность НОЭ за 2015 год (Приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голос

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 8. Об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2015 г.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2015 году.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить отчет об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2015 году (Приложение №6).

2. Внести отчет об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2015 году на рассмотрение VI Съезда Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голос

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 9. О проекте сметы расходов НОЭ на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проекте сметы НОЭ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект сметы НОЭ на период 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года для внесения ее на рассмотрение VI Съездом НОЭ (Приложение №7).

2. Внести на рассмотрение VI Съезда предложение: в I квартале 2017 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2016 год на каждый месяц.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 10. Информация Ревизионной комиссии НОЭ.

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который представил на рассмотрение Совета результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭ Ревизионной комиссией за 2015 г.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2015 год и вынести его на рассмотрение  VI Съезда НОЭ (Приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 11. О проекте отчета Совета НОЭ за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который доложил о проделанной работе и изложил основные аспекты проекта отчета Совета НОЭ за 2015 год.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект отчета Совета НОЭ за 2015 год для рассмотрения его на VI Съезде НОЭ. (Приложение №9).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 12. Об изменении состава Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что 30 сентября 2015 года от Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов» (МОСЭ) поступило заявление о добровольном выходе из членов НОЭ. Имеется копия протокола заседания Общего собрания членов партнерства с решением о добровольном выходе из НОЭ. Согласно пункту 4.4. Устава, их членство в НОЭ прекращается с момента подачи заявления. Питерский Л.Ю. предложил вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос о досрочном прекращении членства в Совете Президента Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов» Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы в связи с выходом его организации из состава НОЭ.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ Президента Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов» Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы в связи с выходом его организации из состава НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что в поступило заявление от члена Совета НОЭ, директора Ассоциации СРО "БалтЭнергоЭффект" В.Л. Быкова о добровольном выходе из состава Совета в связи с большой загруженностью по основному месту работы. В.Л. Быков предложил членам Совета НОЭ рассмотреть кандидатуру члена Совета Ассоциации СРО "БалтЭнергоЭффект", Вице-президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты А.М. Мороза для избрания его в состав Совета НОЭ на предстоящем VI Съезде НОЭ.

РЕШИЛИ:

1. Удовлетворить просьбу Быкова Владимира Леонидовича о выходе из состава Совета НОЭ.

2. Вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос об избрании в состав Совета НОЭ Мороза Антона Михайловича - члена Совета Ассоциации СРО "БалтЭнергоЭффект", Вице-президента Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что составе Совета также имеется ряд членов, которые не участвуют в работе Совета НОЭ:

1. Башев Владимир Иволиевич

2. Недорезов Сергей Михайлович

3. Сахарнов Юрий Викторович

4. Сережин Дмитрий Владимирович

Питерский Л.Ю. предложил вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос о досрочном прекращении полномочий этих членов Совета НОЭ.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета НОЭ:

1. Башева Владимира Иволиевича

2. Недорезова Сергея Михайловича

3. Сахарнова Юрия Викторовича

4. Сережина Дмитрия Владимировича

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 13. Разное

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который представил на рассмотрение членам Совета проект «Положения о защите персональных данных в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединении организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и предложил рассмотреть его на VI Съезде НОЭ.

РЕШИЛИ:

Одобрить проект Положения о защите персональных данных в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединении организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» для рассмотрения его на VI Съезде НОЭ (Приложение 10).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который напомнил собравшимся, что на заседании Совета 14 октября 2015 года (протокол №19) рассматривался вопрос о платежной дисциплине членов НОЭ. Из состава НОЭ были исключены 7 организаций, не оплативших вступительный и членский взносы в НОЭ. Было также принято решение:

«Строго предупредить остальные организации, имеющие задолженность по членским взносам, о необходимости ее погашения в кратчайшие сроки. Аппарату НОЭ принять меры по взысканию задолженностей по уплате членских взносов. Вернуться к обсуждению данного вопроса на очередном заседании Совета НОЭ».

Однако, улучшения ситуации не произошло. Задолженности не были погашены. Питерский Л.Ю. предложил исключить из состава НОЭ еще 3 организации, которые не оплачивали членские взносы с 2013 года и не поддерживают связь с Объединением:

- Некоммерческое партнерство в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Межрегион Энерго Аудит», президент Крылов Анатолий Павлович. Задолженность – 360000 руб.

- Некоммерческое партнерство «Второй Межрегиональный Энергоаудит», Председатель Совета Чернышев Владислав Юрьевич. Задолженность – 287100 руб.

- Некоммерческое партнерство лиц, осуществляющих энергетическое обследование «Региональное энергетическое объединение», Председатель Совета Савицкий Антон Андреевич. Задолженность – 247500 руб.

Согласно п. 4.6 Устава НОЭ, в данном случае решение об исключении членов из состава НОЭ принимает Совет Объединения.

РЕШИЛИ:

Поддержать предложение Питерского Л.Ю. об исключении из состава НОЭ за систематическую неуплату членских взносов и отсутствие какой-либо деятельности в интересах Объединения следующих организаций:

-Некоммерческое партнерство в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Межрегион Энерго Аудит», президент Крылов Анатолий Павлович.

- Некоммерческое партнерство «Второй Межрегиональный Энергоаудит», Председатель Совета Чернышев Владислав Юрьевич.

- Некоммерческое партнерство лиц, осуществляющих энергетическое обследование «Региональное энергетическое объединение», Председатель Совета Савицкий Антон Андреевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 14 голосов

Против – 0 голосов

Воздержалось – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

На этом заседание Совета завершило свою работу.

Заседание закрыто в 15:30.

Председатель В,А. Пехтин

Секретарь Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Совета
Наименование
Размер
  Pril_3_dor_karta.docx 40.5 Кб
  Pril_4_otchet_apparat_2015.docx 39 Кб
  Pril_6_ispoln_smet_2015.xls 46 Кб
  Pril_7_smeta_proekt_2016.xls 37 Кб
  Pril_8_akt_rev_kom.doc 56 Кб
  Pril_9_sovet_otchet_2015.docx 42.6 Кб
  Pril_10_pol_person_dan.docx 30.1 Кб
  Protokol 20_01_03.2016.docx 58.4 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

Министерство энергетики РФ
energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Фонд реформирования ЖКХ Российское энергетическое Агентство НОПРИЗНАМИКСФАУ РосКапСтрой