Обсуждение документов

Информационные партнеры

Все о саморегулировании
Журнал Инженерные системы
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Протокол №18 от 13 апреля 2015 г. Совета НОЭ


28.04.2015

Протокол №18 от 13 апреля 2015 г. Совета НОЭ

П Р О Т О К О Л № 18

заседания Совета

Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Далее – Совет)

г. Москва 13 апреля 2015 г.

Время начала заседания: 10:00

Основание созыва Совета: решение Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Далее – НОЭ) от 31 марта 2015 года Пехтина В.А. (согласно п. 9.11. Устава НОЭ).

Место проведения Совета: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства Москвы).

Председательствующий на заседании Совета – Президент НОЭ Пехтин В.А. (согласно п. 9.16. Устава НОЭ)

Присутствовали члены Совета:

1. Пехтин Владимир Алексеевич – Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»;

2. Антуфьев Владислав Сергеевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности № 48-1 от 10.04.2015 года;

3. Башев Владимир Иволиевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности № 282 от 02.04.2015 года;

4. Березин Павел Леонидович;

5. Богданов Сергей Иванович;

6. Быков Владимир Леонидович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности № 2 от 10.04.2015 года;

7. Гримитлин Александр Михайлович;

8. Даренский Дмитрий Владимирович - право голоса передано Герасину Константину Владимировичу на основании доверенности б/н от 10.04.2015 года;

9. Костылев Александр Алексеевич - право голоса передано Поторочиной Екатерине Владимировне на основании доверенности б/н от 02.04.2015 года;

10. Маркин Николай Петрович;

11. Мирфатуллаев Мир-Гуссейн Мир Шамиль оглы - право голоса передано Ямлиханову Руфаилю Хосяновичу на основании доверенности №9 от 03.04.2015 года;

12. Недорезов Сергей Михайлович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности б/н от 07.04.2015 года;

13. Питерский Леонид Юрьевич;

14. Самусевич Никита Альбертович;

15. Сахарнов Юрий Викторович - право голоса передано Донских Галине Николаевне на основании доверенности №4 от 08.04.2015 года;

16. Сережин Дмитрий Владимирович - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности б/н от 10.04.2015 года;

17. Симанович Олеся Викторовна - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности №2 от 06.04.2015 года;

18. Сорокин Алексей Васильевич - право голоса передано Питерскому Леониду Юрьевичу на основании доверенности б/н от 10.04.2015 года;

19. Хвоинский Леонид Адамович - право голоса передано Самсонову Сергею Сергеевичу на основании доверенности б/н от 10.04.2015 года;

20. Ширшов Сергей Васильевич.

Приглашены:

1. Ивагин Дмитрий Андреевич – Председатель Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. Квасов Владимир Алексеевич - член Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

3. Самсонов Сергей Сергеевич - член Ревизионной комиссии, Председатель Комитета по нормативно-методической работе и унификации документов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

4. Зверев Роман Васильевич – Председатель Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

5. Жбанов Павел Анатольевич - Председатель Комитета по профессиональному образованию и аттестации специалистов в области энергосбережения Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

6. Илюнина Юлия Александровна – Председатель Комитета по защите прав членов НОЭ Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

7. Герасин Константин Владимирович - Генеральный директор СРО НП «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

8. Поторочина Екатерина Владимировна - НП «Сибэнергосбережение»;

9. Ямлиханов Руфаиль Хосянович – Заместитель исполнительного директора СРО НП «МОСЭ»;

10. Донских Галина Николаевна – заместитель руководителя Аппарата НОЭ;

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Председательствующий на заседании Совета Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Пехтин В.А. доложил присутствующим, что для участия в заседании зарегистрировались 20 (двадцать) членов Совета из общего числа 22 (Двадцать два) члена (Приложение №1). Заседание Совета считается правомочным, так как на нем присутствуют более половины членов Совета (п. 9.13. Устава НОЭ). Председательствующий объявил заседание Совета открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать Счетную комиссию заседания Совета НОЭ и внес на рассмотрение кандидатуры:

1. Зверева Романа Васильевича,

2. Ивагина Дмитрия Андреевича,

3. Самсонова Сергея Сергеевича.

Других предложений от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию Совета НОЭ в следующем составе:

1. Зверев Роман Васильевич,

2. Ивагин Дмитрий Андреевич,

3. Самсонов Сергей Сергеевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОВЕТА

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил утвердить повестку дня Совета из 5 (пяти) вопросов.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Совета НОЭ из 5 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании новых членов в состав Совета НОЭ. Докладчик – Пехтин В.А.

2. О формировании рабочих органов V Съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (мандатная, счетная, редакционная комиссии, секретарь Съезда). Докладчик – Пехтин В.А.

3. О внесении изменений в Положение о Грамоте НОЭ. Докладчик – Зверев Р.В.

4. О награждении Грамотой НОЭ. Докладчик – Пехтин В.А.

5. Разное.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня и определить следующий регламент для выступающих: не более 10 минут – докладчикам, не более 3 минут - при обсуждении по каждому вопросу. Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный регламент для выступающих на Совете.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ВОПРОС 1. Об избрании новых членов в состав Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что Совет НОЭ на своем заседании 12 марта 2015 г. рекомендовал внести в повестку дня сегодняшнего Совета НОЭ вопрос об избрании новых членов в состав Совета. Поступили предложения от организаций – членов НОЭ об избрании в состав Совета НОЭ их представителей: от Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Энергоаудиторы железнодорожных комплексов», г. Санкт-Петербург - Афанасьева Сергея Владимировича, председателя Совета Партнерства; от Ассоциации производителей панелей из ППУ (НАППАН) Правительство РФ ставит задачу повышения энергоэффективности национальной экономики

сква – Горохова Алексея Юрьевича, исполнительного директора. В связи с этим Пехтин В.А. предложил вынести на рассмотрение V Съезда НОЭ вопрос об избрании в Совет НОЭ следующих кандидатов: Афанасьева Сергея Владимировича, Горохова Алексея Юрьевича.

РЕШИЛИ:

Вынести на рассмотрение V Съезда НОЭ вопрос об избрании в состав Совета следующих кандидатов: Афанасьева Сергея Владимировича, Горохова Алексея Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно

ВОПРОС 2. О формировании рабочих органов V Съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (мандатная, счетная, редакционная комиссии, секретарь Съезда).

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что, согласно ст.15 Регламента Съезда, на Съезде необходимо избрать Счётную комиссию в составе не менее 5 человек, Редакционную и Мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда. Питерский Л.Ю. предложил избрать в состав Счетной комиссии V Съезда НОЭ следующих лиц:

1. Ивагина Дмитрия АндреевичаНекоммерческое партнерство «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

2. Илюнина Сергея Сергеевича – Некоммерческое партнерство «Столица-Энерго» СРО;

3. Петрову Наталью Викторовну – Некоммерческое партнерство энергоаудиторов "Энергоаудиторы железнодорожных комплексов";

4. Самсонова Сергея Сергеевича Некоммерческое партнерство «СоюзДорЭнерго»;

5. Шурлаеву Марину ВитальевнуАКБ «НАЦКОРПБАНК» ОАО.

Других предложений по количественному и персональному составу Счетной комиссии от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать V Съезду НОЭ избрать Счетную комиссию в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

- Ивагин Дмитрий Андреевич;

- Илюнин Сергей Сергеевич;

- Петрова Наталья Викторовна;

- Самсонов Сергей Сергеевич;

- Шурлаева Марина Витальевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать в состав Мандатной комиссии V Съезда НОЭ следующих лиц:

1. Гримитлину Марину Александровну - НП «Инженерные системы-аудит»;

2. Зверева Романа Васильевича - НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

3. Поторочину Екатерину Владимировну - НП «Сибэнергосбережение».

Других предложений по количественному и персональному составу Мандатной комиссии от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать V Съезду НОЭ избрать Мандатную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Гримитлина Марина Александровна;

- Зверев Роман Васильевич;

- Поторочина Екатерина Владимировна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать в состав Редакционной комиссии V Съезда НОЭ следующих лиц:

1. Николаеву Елену ЕвгеньевнуЗАО "Энергосервисная компания "Мелком";

2. Рочева Сергея Петровича - Некоммерческое партнерство «Столица-Энерго» СРО;

3.Шимараева Андрея Юрьевича – Некоммерческое партнерство "Объединение независимых Энергоаудиторов".

Других предложений по количественному и персональному составу Редакционной комиссии от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать V Съезду НОЭ избрать Редакционную комиссию в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

- Николаева Елена Евгеньевна;

- Рочев Сергей Петрович;

- Шимараев Андрей Юрьевич.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предложил избрать Секретарем V Съезда НОЭ Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

Других предложений от членов Совета не поступило.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать V Съезду НОЭ избрать Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ, Секретарем Съезда.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 3. О внесении изменений в Положение о Грамоте НОЭ.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что в связи с расширением сферы деятельности НОЭ, изменением условий членства в НОЭ, а также переименованием Партнерства после IV Съезда НОЭ, подготовлены необходимые изменения в Положение о Грамоте НОЭ. Доложил о внесенных в Положение о Грамоте НОЭ поправках и изменениях.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положения о грамоте Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение 2)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

ВОПРОС 4. О награждении Грамотой НОЭ.

СЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который сообщил, что согласно пункту 11 Положения о Грамоте НОЭ «Совет Объединения вправе в отдельных случаях принять решение о награждении Грамотой без представления заявителем ходатайства о поощрении и прилагаемых к нему документов». В связи с этим предложил членам Совета отметить активную работу в отчетном году и наградить Грамотами НОЭ следующих товарищей:

-Донских Галину Николаевну – Заместителя руководителя Аппарата НОЭ;

-Илюнина Сергея Сергеевича – члена Комитета по защите прав членов НОЭ, Заместителя генерального директора НП «Столица-Энерго».

За активную работу по популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности наградить Грамотой НОЭ:

-Некоммерческое партнёрство энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит», г. Санкт-Петербург, директор – Гримитлин Александр Моисеевич.

За значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса наградить Грамотой НОЭ:

-Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Президент – Антуфьев Владислав Сергеевич

Других предложений и возражений от членов Совета не поступило.

Пехтин В.А. предложил вручить Грамоты НОЭ на V Съезде НОЭ.

РЕШИЛИ:

1. Наградить Грамотами НОЭ за активную работу и значимый личный вклад в энергосбережение и повышение энергетической эффективности следующих членов НОЭ: Донских Галину Николаевну, Илюнина Сергея Сергеевича.

2. Наградить Грамотой НОЭ за активную работу по популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности -Некоммерческое партнёрство энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит».

3. Наградить Грамотой НОЭ за значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ".

4. Вручить Грамоты НОЭ на V Съезде НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 20 голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержалось» – 0 голосов

Решение по данному вопросу принято единогласно.

Заседание закрыто в 11:00.

Председатель В.А. Пехтин

Секретарь Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Совета
Наименование
Размер
  Положение о Грамоте НОЭ 29.6 Кб
  Protokol_18_ 13.04.2015.docx 62.1 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
НОСТРОЙ Российское энергетическое АгентствоФонд реформирования ЖКХНАМИКСНОПРИЗ