Обсуждение документов

Информационные партнеры

Журнал Инженерные системы
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Все о саморегулировании

Протокол № 7 от 12 апреля 2017 года VII Съезда НОЭ


21.04.2017

Протокол № 7 от 12 апреля 2017 года VII Съезда НОЭ

П Р О Т О К О Л № 7

Общего собрания членов (VII Съезда) Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Съезд)

г. Москва 12 апреля 2017 года

Основание для созыва Съезда – решение Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Совет), протокол № 23 от 28 февраля 2017 года. (г. Москва).

Место проведения Съезда: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9 (здание Правительства Москвы).

Время проведения Съезда: 11.00 – 13.00

По состоянию на 12 апреля 2017 года в состав Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» входят 30 организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 29 (двадцати девяти) организаций, что составляет более половины от числа организаций, входящих в состав НОЭ. После открытия Съезда и доклада председателя мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовали 29 (двадцать девять) делегатов с карточками для голосования с правом решающего голоса (Приложение №1).

Председательствующий на Съезде – Президент Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – НОЭ) Пехтин Владимир Алексеевич (согласно ст.14 Регламента Съезда).

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Съезд НОЭ правомочен, так как в его работе принимают участие представители более 50% организаций - членов НОЭ, что соответствует требованию п. 8.8. Устава НОЭ, и объявил VII Съезд Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Съезда, а именно: согласно ст.15 Регламента Съезда избрать счётную комиссию в составе не менее 5 человек, редакционную и мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда. Председательствующий предложил голосовать по предлагаемым кандидатурам списками. Иных предложений не поступило. Председательствующий предложил избрать в состав счетной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ (протокол № 24 от 12 апреля 2017 года):

1. Абрамова Олега Андреевича – Общество с ограниченной ответственностью «Нави»;

2. Ивагина Дмитрия Андреевича – Общество с ограниченной ответственностью «ИнжинирингСтрой»;

3. Герасина Константина Владимировича – Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности "Единое Объединение Энергоаудиторов";

4. Шимараева Андрея Юрьевича – Саморегулируемая организация Ассоциация специалистов в области энергоэффективности "Объединение независимых Энергоаудиторов";

5. Шурлаеву Марину Витальевну – Некоммерческое партнерство «Объединение энергоаудиторов».

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Абрамова Олега Андреевича;

- Ивагина Дмитрия Андреевича;

- Герасина Константина Владимировича;

- Шимараева Андрея Юрьевича;

- Шурлаеву Марину Витальевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав мандатной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Гримитлину Марину Александровну - Некоммерческое партнерство «Инженерные системы-аудит»;

2. Зверева Романа Васильевича - Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

3. Питерского Кирилла Леонидовича – Ассоциация «Столица-Энерго» СРО.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Гримитлину Марину Александровну;

- Зверева Романа Васильевича;

- Питерского Кирилла Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав редакционной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Николаеву Елену Евгеньевну – Аппарат НОЭ;

2. Рыбакова Антона Львовича – Аппарат НОЭ;

3.Редкова Александра Николаевича – Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Лирова».

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав редакционной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Николаеву Елену Евгеньевну;

- Рыбакова Антона Львовича;

- Редкова Александра Николаевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать секретарем Съезда Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем Съезда Донских Галину Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы, предложил комиссиям избрать председателей и секретарей и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в соответствии с решением Совета НОЭ от 12 апреля 2017 года, за большой вклад в энергосбережение и повышение энергетической эффективности российской экономики наградить Медалью НОЭ «За заслуги в энергосбережении» следующих товарищей: Жбанова Павла Анатольевича – Президента института ГАСИС НИУ «Высшая школа экономики», Председателя Комитета по профессиональному образованию, повышению квалификации и аттестации специалистов в области энергосбережения НОЭ; Маркина Николая Петровича – Президента Некоммерческого партнерства организаций, осуществляющих энергетическое обследование, «РусЭнергоэффективность», члена Совета НОЭ; Хвоинского Леонида Адамовича – Президента Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», члена Совета НОЭ.

Пехтин В.А., Питерский Л.Ю. вручили Медали НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в соответствии с решением Совета НОЭ от 12 апреля 2017 года, за активную работу и личный вклад в энергосбережение и повышение энергетической эффективности наградить Грамотой НОЭ следующих товарищей: Николаеву Елену Евгеньевну – Советника руководителя Аппарата НОЭ; Рыбакова Антона Львовича – начальника Департамента корпоративных коммуникаций Аппарата НОЭ; Шимараева Андрея Юрьевича – Президента Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области энергоэффективности «Объединение независимых энергоаудиторов», Председателя Комитета по нормативно-методической работе и унификации документов НОЭ.

Пехтин В.А., Питерский Л.Ю. вручили Грамоты НОЭ.

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который сообщил, что по решению Президента НОПРИЗ Посохина М.М. Президент НОЭ Пехтин В.А. за вклад в развитие архитектурно-строительного проектирования награжден Нагрудным знаком Национального объединения изыскателей и проектировщиков.

Вице-президент НОПРИЗ Гримитлин А.М. вручил награду.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Николаевой Елене Леонидовне – Президенту «НАМИКС», Руководителю Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам повышения энергоэффективности.

СЛУШАЛИ: Николаеву Е.Л., которая выступила с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Трапезниковой Татьяне Геннадьевне - заместителю Начальника Управления Департамента градостроительной политики города Москвы.

СЛУШАЛИ: Трапезникову Т.Г., которая выступила с приветственным словом к участникам Съезда и зачитала приветственное слово Левкина Сергея Ивановича - Руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Кузьме Ирине Евгеньевне Директору Департамента стратегического развития ФАУ «РосКапСтрой».

СЛУШАЛИ: Кузьму И.Е., которая выступила с приветственным словом к участникам Съезда и зачитала приветственное слово Васюкова Александра Николаевича – Директора ФАУ «РосКапСтрой».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал приветственное слово Фролова Кирилла Евгеньевича, заместителя Генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «Рус-Гидро».

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что комиссии завершили свою работу и готовы доложить результаты. Председательствующий предоставил слово для оглашения протокола счетной комиссии члену счетной комиссии Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила об избрании ее председателем счетной комиссии и об избрании Шимараева Андрея Юрьевича секретарем счетной комиссии Съезда. (Протокол №1 заседания счетной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №1 счетной комиссии Съезда от 12 апреля 2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №1 счетной комиссии Съезда от 12 апреля 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что мандатная комиссия провела организационное заседание и рассмотрела документы, подтверждающие полномочия делегатов VII Съезда НОЭ. Председательствующий предоставил слово для оглашения протоколов мандатной комиссии члену мандатной комиссии Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который доложил об избрании его председателем мандатной комиссии и об избрании Гримитлиной Марины Александровны секретарем мандатной комиссии Съезда (Протокол №1 заседания мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Съезда от 12 апреля 2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №1 мандатной комиссии Съезда от 12 апреля 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который доложил, что по уточненным данным, после проверки полномочий делегатов на основании представленных ими документов, на момент доклада на Съезде присутствуют делегаты от 29 организаций - членов НОЭ, 29 из которых подтвердили свои полномочия и обладают правом решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Статьей 10 Регламента Съезда (Протокол №2 заседания мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Съезда от 12 апреля 2017 года.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №2 мандатной комиссии Съезда от 12 апреля 2017 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предложения по проекту повестки дня VII Съезда НОЭ были утверждены на заседании Совета НОЭ 28 февраля 2017 года, протокол № 23 (согласно Статье 5 Регламента Съезда), и предложил утвердить повестку дня Съезда из 5 (пяти) вопросов.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 5 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня VII Съезда НОЭ:

1. Отчет Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» о проделанной работе за 2016 год.

2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в том числе отчета об исполнении сметы расходов, за 2016 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за 2016 год.

4. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2017 год.

5. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент работы Съезда.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент работы Съезда:

1. Продолжительность не должна превышать: для доклада по вопросам повестки дня - до 15 минут; выступающим в прениях – до 3 минут, повторное выступление в прениях не допускается.

2. Для выступлений по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, - до 2 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не более 1 минуты. По истечении установленного времени Председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

3. Общая продолжительность прений по каждому из вопросов не должна превышать 15 минут.

3. Вопросы к выступающим с докладами просьба подавать в письменном виде.

4. Сделать один перерыв в работе Съезда на голосование - 30 минут:

5. Съезд завершить до 14.00.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

По вопросу №1 повестки дня: Отчет Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» о проделанной работе за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который на время выступления с отчетным докладом передал председательство на Съезде Вице-президенту, руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Л.Ю.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово для выступления Пехтину В.А.

CЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который выступил с отчетным докладом о работе Совета НОЭ в 2016 году.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить отчет Совета НОЭ за 2016 год и признать работу Совета НОЭ в 2016 году удовлетворительной.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета НОЭ за 2016 год (Приложение №2) и признать работу Совета НОЭ в 2016 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Питерский Л.Ю. передал председательство на Съезде Пехтину В.А.

По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», в том числе отчета об исполнении сметы расходов, за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет об исполнении Сметы расходов НОЭ за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность и отчет об исполнении сметы НОЭ за 2016 год.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность НОЭ за 2016 год (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов НОЭ за 2016 год (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Ревизионной комиссии НОЭ Ивагину Дмитрию Андреевичу.

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который представил отчет Ревизионной комиссии, в котором, в частности, отметил, что нарушений в работе НОЭ комиссия не обнаружила, расход денежных средств производился в пределах утвержденной сметы. Ревизионная комиссия признала работу НОЭ в 2016 году удовлетворительной и рекомендовала принять меры к уменьшению дебиторской задолженности членов перед организацией, улучшить платежную дисциплину членов НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2016 год.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2016 год. (Приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проекте сметы НОЭ на 2017 год и предложил в I квартале 2018 года осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2017 год на каждый месяц.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету НОЭ на 2017 год, а в I квартале 2018 года осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2017 год на каждый месяц.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету НОЭ на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (Приложение №6), а в I квартале 2018 года осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2017 год на каждый месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 29 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил VII Cъезд Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» закрытым.

Председательствующий на Съезде _________________ В.А. Пехтин

Секретарь Съезда __________________ Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Съезда
Наименование
Размер
  Protokol_7_S'ezd_12.04.2017.docx 43.9 Кб
  Priloz_1_delegat_2017.docx 21.9 Кб
  Priloz_1.1_uchastniki_2017.docx 17.5 Кб
  Priloz_1.2_gosti_2017.docx 16.6 Кб
  Pril_2_Protokol_7.docx 45.2 Кб
  Pril_3_Protokol_7.pdf 1.5 Мб
  Pril_4_Protokol_7.pdf.xls 77.5 Кб
  Pril_5_Protokol_7.pdf.xls.doc 60.5 Кб
  Pril_6_Protokol_7.pdf.xls.doc.xls 27 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
ФАУ РосКапСтрой РАЭСКО НОСТРОЙРоссийское энергетическое АгентствоАссоциация энергосервиса и технологий - Великобритания