Обсуждение документов

Информационные партнеры

Все о саморегулировании
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Журнал Инженерные системы

Протокол №6 от 30 марта 2016 года VI Съезда НОЭ


15.04.2016

Протокол №6 от 30 марта 2016 года VI Съезда НОЭ

П Р О Т О К О Л № 6

Общего собрания членов (VI Съезда) Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Съезд)

г. Москва 30 марта 2016 года

Основание для созыва Съезда – решение Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Совет), протокол № 20 от 01 марта 2016 года. (г. Москва).

Место проведения Съезда: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9 (здание Правительства Москвы).

Время проведения Съезда: 11.00 – 13.30

По состоянию на 30 марта 2016 года в состав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» входят 32 организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 30 (тридцати) организаций, что составляет более половины от числа организаций, входящих в состав НОЭ. После открытия Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовали 30 (тридцать) делегатов с карточками для голосования с правом решающего голоса (Приложение №1).

Председательствующий на Съезде – Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – НОЭ) Пехтин Владимир Алексеевич (согласно ст.14 Регламента Съезда).

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Съезд правомочен, так как в его работе принимают участие представители более 50% организаций - членов НОЭ, что соответствует требованию п. 8.9. Устава НОЭ, и объявил VI Съезд Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Съезда, а именно: согласно ст.15 Регламента Съезда избрать Счётную комиссию в составе не менее 5 человек, Редакционную и Мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда. Председательствующий предложил голосовать по предлагаемым кандидатурам списками. Иных предложений не поступило. Председательствующий предложил избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ (протокол №21 от 30 марта 2016 года):

1. Ивагина Дмитрия Андреевича – ООО «ИнжинирингСтрой»;

2. Илюнина Сергея Сергеевича – Ассоциация «Столица-Энерго» СРО;

3. Герасина Константина Владимировича – НП СРО «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

4. Самсонова Сергея Сергеевича – НП «СоюзДорЭнерго»;

5. Шурлаеву Марину Витальевну – Аппарат НОЭ.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Ивагина Дмитрия Андреевича;

- Илюнина Сергея Сергеевича;

- Герасина Константина Владимировича;

- Самсонова Сергея Сергеевича;

- Шурлаеву Марину Витальевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Гримитлину Марину Александровну - НП «Инженерные системы-аудит»;

2. Зверева Романа Васильевича - НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

3. Питерского Кирилла Леонидовича – Ассоциация «Столица-Энерго» СРО.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Гримитлину Марину Александровну;

- Зверева Романа Васильевича;

- Питерского Кирилла Леонидовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Николаеву Елену Евгеньевну – Аппарат НОЭ;

2. Рыбакова Антона Львовича – Аппарат НОЭ;

3.Шимараева Андрея Юрьевича – СРО АСЭ «Объединение независимых энергоаудиторов».

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Николаеву Елену Евгеньевну;

- Рыбакова Антона Львовича;

- Шимараева Андрея Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы, предложил комиссиям избрать председателей и секретарей и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Митрейкину Александру Николаевичу, Директору Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства энергетики Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Митрейкина А.Н., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Ковальчуку Виталию Владимировичу, референту Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Ковальчука В.В., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Степанову Александру Юрьевичу, заместителю Директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Степанова А.Ю., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда и зачитал приветственное слово Белюченко Андрея Владимировича, Директора Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Опекунову Виктору Семеновичу, члену Совета НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда и зачитал приветственное слово Молчанова Андрея Юрьевича, Президента НОСТРОЙ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Туликову Алексею Викторовичу, Заместителю Генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний – «РАЭСКО».

СЛУШАЛИ: Туликова А.В., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Илюниной Юлии Александровне, члену Совета НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Илюнину Ю.А., которая зачитала приветственное слово Посохина Михаила Михайловича, Президента НОПРИЗ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Казейкину Валерию Семеновичу, заместителю Председателя Экспертного совета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Вице-президенту Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству.

СЛУШАЛИ: Казейкина В.С., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда и зачитал приветственное слово Николаевой Елены Леонидовны – Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который зачитал приветственное слово Русских Алексея Юрьевича, Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по земельным отношениям и строительству.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в соответствии с решением Совета НОЭ от 30 марта 2016 года, наградить Грамотами НОЭ за активную работу и значимый личный вклад в энергосбережение и повышение энергетической эффективности следующих товарищей: Казейкина Валерия Семеновича, заместителя Председателя Экспертного совета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Вице-президента Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству; Туликова Алексея Викторовича, Заместителя Генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний – «РАЭСКО»; Фадееву Елену Николаевну, Советника Президента НОСТРОЙ; Фадеева Александра Валерьевича, специалиста отдела коммунального хозяйства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России; Шурлаеву Марину Витальевну, Начальника юридического управления НОЭ.

Пехтин В.А., Питерский Л.Ю. вручили Грамоты НОЭ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что комиссии завершили свою работу и готовы доложить результаты. Председательствующий предоставил слово для оглашения протокола Счетной комиссии члену Счетной комиссии Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила об избрании ее председателем Счетной комиссии и об избрании Илюнина Сергея Сергеевича секретарем Счетной комиссии Съезда. (Протокол №1 заседания Счетной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад Шурлаевой М.В. и утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Шурлаевой М.В. Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Мандатная комиссия провела организационное заседание и рассмотрела документы, подтверждающие полномочия делегатов VI Съезда НОЭ. Председательствующий предоставил слово для оглашения протоколов Мандатной комиссии члену Мандатной комиссии Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который доложил об избрании его председателем Мандатной комиссии и об избрании Гримитлиной Марины Александровны секретарем Мандатной комиссии Съезда (Протокол №1 заседания Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад Зверева Р.В. и утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Зверева Р.В. Утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который доложил, что по уточненным данным, после проверки полномочий делегатов на основании представленных ими документов, на момент доклада на Съезде присутствуют делегаты от 30 организаций - членов НОЭ, 30 из которых подтвердили свои полномочия и обладают правом решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Статьей 10 Регламента Съезда (Протокол №2 заседания Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. Утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предложения по проекту повестки дня Съезда были утверждены на заседании Совета НОЭ 01 марта 2016 года, протокол №20 (согласно Статье 5 Регламента Съезда), на заседании Совета 30 марта 2016 года, протокол №21, были внесены изменения в повестку дня Съезда, и предложил утвердить повестку дня Съезда из 11 (одиннадцати) вопросов.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 11 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня VI Съезда НОЭ:

1. Отчет Совета НОЭ о проделанной работе за 2015 год.

2. Отчет об исполнении сметы НОЭ за 2015 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2015 год.

4. Об утверждении сметы НОЭ на 2016 год.

5. О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

6. О внесении изменений в Устав НОЭ и утверждении новой редакции Устава.

7. Об утверждении Положения о защите персональных данных в НОЭ.

8. Об избрании единоличного исполнительного органа НОЭ.

9. Об изменении состава Совета НОЭ.

10. О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

11. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент работы Съезда.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент работы Съезда:

1. Продолжительность не должна превышать: для доклада по вопросам повестки дня - до 15 минут; выступающим в прениях – до 3 минут, повторное выступление в прениях не допускается.

2. Для выступлений по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, - до 2 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не более 1 минуты. По истечении установленного времени Председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

3. Общая продолжительность прений по каждому из вопросов не должна превышать 15 минут.

3. Вопросы к выступающим с докладами просьба подавать в письменном виде.

4. Сделать один перерыв в работе Съезда на голосование - 30 минут:

5. Съезд завершить до 14.00.

Иных замечаний и предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

По вопросу №1 повестки дня: Отчет Совета НОЭ о проделанной работе за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который на время выступления с отчетным докладом передал председательство на Съезде руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Л.Ю.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово для выступления Пехтину В.А.

CЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который выступил с отчетным докладом о работе НОЭ в 2015 году.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить отчет Совета НОЭ за 2015 год и признать работу Совета НОЭ в 2015 году удовлетворительной.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета НОЭ за 2015 год (Приложение №2) и признать работу Совета НОЭ в 2015 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Питерский Л.Ю. передал председательство на Съезде Пехтину В.А.

По вопросу №2 повестки дня: Отчет об исполнении сметы НОЭ за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил отчет об исполнении Сметы за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет об исполнении сметы НОЭ за 2015 год.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении сметы Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год. (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Ревизионной комиссии НОЭ Ивагину Дмитрию Андреевичу.

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который представил отчет Ревизионной комиссии, в котором, в частности, отметил, что нарушений в работе НОЭ комиссия не обнаружила, расход денежных средств производился в пределах утвержденной сметы. Ревизионная комиссия признала работу НОЭ в 2015 году удовлетворительной и рекомендовала принять меры к уменьшению дебиторской задолженности членов перед организацией, улучшить платежную дисциплину членов НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2015 год.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 год. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении сметы НОЭ на 2016 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проекте сметы НОЭ на 2016 год и предложил в I квартале 2017 года осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2016 год на каждый месяц.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету НОЭ на 2016 год, а в I квартале 2017 года осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2016 год на каждый месяц.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года (Приложение №5), а в I квартале 2017 года осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2016 год на каждый месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: О переименовании НОЭ и приведении учредительных документов в соответствие c вступившим в силу Федеральным законом от 05.05.2014 № 99 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что согласно положений подпункта 5 пункта 8 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), вступившего в силу с 01.09.2014 г., к некоммерческим партнерствам, созданным до дня вступления в силу указанного закона, применяются нормы главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации об ассоциациях (союзах). В соответствии с положениями пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 99-ФЗ учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу данного закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации. В частности, сообщил он, наименование организационно-правовой формы «некоммерческое партнерство» в настоящее время в законодательстве отсутствует, поэтому необходимо изменить наименование в соответствии с требованиями законодательства. Наиболее близкая форма к некоммерческому партнерству – ассоциация.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил переименовать Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» для приведения наименования организации в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, сохранив при этом прежнее сокращенное наименование – НОЭ.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Переименовать Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в Ассоциацию «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» для приведения наименования организации в соответствие с нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации, сохранив при этом прежнее сокращенное наименование – НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: О внесении изменений в Устав НОЭ и утверждении новой редакции Устава.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Устав НОЭ для приведения его в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации; в связи с переименованием Объединения с Некоммерческого партнерства в Ассоциацию; изменением структуры органов управления – образованием единоличного исполнительного органа; а также в связи с изменением адреса места нахождения Объединения (юридического адреса) на 123056, г. Москва, Электрический переулок, д. 8, стр. 5. Доложил о внесенных в Устав НОЭ изменениях, одобренных Советом НОЭ на своем заседании 30 марта 2016 года (протокол №21).

Он также сообщил присутствующим, что в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Государственная регистрация эмблемы осуществляется Министерством юстиции на основании Приказа Минюста РФ от 22.02.2007 г. № 39. Партнерством был подготовлен проект эмблемы с ее описанием, которые включены в проект Устава НОЭ в новой редакции в раздел «Символика Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить эмблему Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить эмблему Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Устав Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции, приведенный в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции, приведенный в соответствие с действующими нормами главы 4 части I Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (Приложение №6).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки дня: Об утверждении Положения о защите персональных данных в НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» систематизирует требования законодательства в области защиты персональных данных физических лиц. Целью его разработки и утверждения является недопущение нарушений со стороны работников и членов представительных органов НОЭ при работе с персональными данными. Он также сообщил, что проект Положения о защите персональных данных в Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» был одобрен Советом НОЭ 01 марта 2016 года (протокол №20).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о защите персональных данных в Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (Приложение №7).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил в целях экономии времени провести организационные мероприятия по вопросам повестки дня Съезда № 8 и № 9, посвященным формированию органов управления НОЭ, единовременно.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Провести организационные мероприятия по вопросам повестки дня Съезда № 8 и № 9, посвященным формированию органов управления НОЭ, единовременно.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки дня: Об избрании единоличного исполнительного органа НОЭ. По вопросу № 9 повестки дня: Об изменении состава Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для выступления руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что для соблюдения требований законодательства и принятого Устава НОЭ в новой редакции необходимо избрать единоличный исполнительный орган, который, согласно п. 9.17. Устава НОЭ в новой редакции, избирается тайным голосованием. Поскольку, согласно пункта 9.16. Устава НОЭ в новой редакции, единоличным исполнительным органом является Президент, голосование по выборам единоличного исполнительного органа должно проводиться по одной кандидатуре – Пехтина Владимира Алексеевича.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на заседании Совета 01 марта 2016 года (протокол №20) было принято решение о вынесении на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопроса о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ президента Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов» Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы в связи с выходом организации из состава НОЭ. На этом же заседании Совета было принято решение вынести на рассмотрение VI Съезда НОЭ вопрос о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета НОЭ: Башева Владимира Иволиевича – президента Некоммерческого партнерства «Западный Урал», Недорезова Сергея Михайловича - директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «СредВолгЭнергоаудит», Сахарнова Юрия Викторовича - президента, председателя Правления Некоммерческого партнерства «Международная Лига Производителей и Потребителей», Сережина Дмитрия Владимировича – исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организации энергетического обследования» в связи с тем, что они не принимают участия в работе Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что, согласно п. 9.7. Устава НОЭ, прекращение полномочий членов Совета Объединения осуществляется Съездом путем голосования, форма которого определяется Съездом, и предложил решить вопрос о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ Башева Владимира Иволиевича, Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича путем открытого голосования.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Провести открытое голосование по вопросу о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ Башева Владимира Иволиевича, Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил досрочно прекратить членство в Совете НОЭ Башева Владимира Иволиевича, Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить членство в Совете НОЭ президента Некоммерческого партнерства «Западный Урал» Башева Владимира Иволиевича, президента Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов» Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, директора Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «СредВолгЭнергоаудит» Недорезова Сергея Михайловича, президента, председателя Правления Некоммерческого партнерства «Международная Лига Производителей и Потребителей» Сахарнова Юрия Викторовича, исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организации энергетического обследования» Сережина Дмитрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в адрес Совета НОЭ поступили предложения от организаций – членов НОЭ об избрании в состав Совета НОЭ их представителей. В связи с этим Совет НОЭ на своих заседаниях 01 и 30 марта 2016 года рекомендовал вынести на обсуждение VI Съезда вопрос о доизбрании новых членов в состав Совета. Совет рекомендовал вынести на обсуждение VI Съезда вопрос об избрании в состав Совета следующих представителей организаций-членов НОЭ:

- Вайвера Юлия Михайловича – учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вайвер Консалтинг Групп»;

- Герасина Константина Владимировича – члена Совета Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

- Мороза Антона Михайловича - члена Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Балтийское объединение специализированных подрядчиков в области энергетического обследования «БалтЭнергоЭффект».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил тайное голосование за кандидатов в члены Совета НОЭ провести персонально по каждому кандидату.

РЕШИЛИ: Тайное голосование за кандидатов в члены Совета НОЭ провести персонально по каждому кандидату.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово председателю Счетной комиссии Съезда Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила о форме бюллетеня для тайного голосования по выборам единоличного исполнительного органа и порядку его заполнения.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам единоличного исполнительного органа (Приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Вице-президенту НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам единоличного исполнительного органа кандидатуру Пехтина Владимира Алексеевича.

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам единоличного исполнительного органа кандидатуру Пехтина Владимира Алексеевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово председателю Счетной комиссии Съезда Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила о форме бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование персонально по каждому кандидату, и порядку его заполнения.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование персонально по каждому кандидату. Председательствующий напомнил, что согласно Статье 39 Регламента Съезда, если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами кандидатуры в порядке алфавита.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование персонально по каждому кандидату (Приложение №9).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Совета НОЭ трех кандидатов в алфавитном порядке: Вайвера Юлия Михайловича, Герасина Константина Владимировича и Мороза Антона Михайловича.

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам по выборам в члены Совета НОЭ следующих кандидатов: Вайвера Юлия Михайловича, Герасина Константина Владимировича и Мороза Антона Михайловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда приступить к изготовлению бюллетеней и после непродолжительной паузы, необходимой для изготовления бюллетеней, предоставил слово председателю Счетной комиссии Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая сообщила об изготовлении бюллетеней для тайного голосования по выборам единоличного исполнительного органа НОЭ и по выборам членов Совета НОЭ, а также напомнила об установленной статьей 37 Регламента Съезда НОЭ продолжительности голосования – 30 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв на голосование и кофе-брейк - 30 минут.

ПЕРЕРЫВ: 30 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: по выборам Президента НОЭ, а также по выборам членов Совета НОЭ тайным голосованием.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования оконченным и предложил Счетной комиссии Съезда доложить о результатах голосования.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила делегатам Съезда о результатах тайного голосования по выборам единоличного исполнительного органа Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

«ЗА» кандидатуру Пехтина Владимира Алексеевича – 30 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Шурлаева М.В. также уточнила, что было изготовлено 30 бюллетеней, из них выдано 30. При вскрытии урны изъято – 30, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 30 (Протокол №2 Счетной комиссии Съезда).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии и утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который объявил об избрании Пехтина Владимира Алексеевича - Президента НОЭ - единоличным исполнительным органом Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и от имени всех участников VI Съезда НОЭ поздравил Владимира Алексеевича с избранием.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила делегатам Съезда о результатах тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (протокол №3 Счетной комиссии Съезда).

Согласно протоколу №3 Счетной комиссии, за кандидатов в состав Совета проголосовали (голосование тайное, поименное):

Вайвера Юлия Михайловича: «ЗА» - 30 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов;

Герасина Константина Владимировича: «ЗА» - 29 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос;

Мороза Антона Михайловича: «ЗА» - 30 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Шурлаева М.В. также уточнила, что было изготовлено 30 бюллетеней, из них выдано 30. При вскрытии урны изъято – 30, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 30 (Протокол №3 Счетной комиссии Съезда).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии и утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Съезда от 30 марта 2016 года.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Съезда от 30 марта 2016 ода.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что членами Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» избраны: Вайвер Юлий Михайлович, Герасин Константин Владимирович, Мороз Антон Михайлович.

Пехтин В.А. поздравил вновь избранных членов Совета НОЭ и пожелал им результативной работы.

По вопросу №10 повестки дня: О создании Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Вице-президенту НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о структуре и функциях Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Он сообщил, что Ассоциация создается с целью инвестирования в энергоэффективные проекты в том числе в области оказания энергосервисных услуг. Экономическую эффективность, социальную значимость, а также целесообразность финансирования поступающих в адрес Ассоциации проектов будет определять Экспертный совет Ассоциации, в который войдут ведущие специалисты в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в инвестиционной сфере. Он предложил НОЭ выступить в качестве одного из учредителей Ассоциации. Питерский Л.Ю. сообщил также, что Совет НОЭ на своем заседании 30 марта 2016 года (протокол №21) одобрил создание Ассоциации и участие НОЭ в качестве одного из учредителей Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил создать Ассоциацию «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности», и НОЭ выступить в качестве одного из учредителей Ассоциации.

Иных замечаний и предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Создать Ассоциацию «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. НОЭ выступить в качестве одного из учредителей Ассоциации «Фонд поддержки предпринимательства в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил VI Cъезд Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности закрытым.

Председательствующий на Съезде _________________ В.А. Пехтин

Секретарь Съезда __________________ Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Съезда
Наименование
Размер
  Protokol_6_S'ezd_30.03.2016.docx 57.3 Кб
  Pril_2_otchet_2015.docx 42.7 Кб
  Pril_3_smeta_ispoln_2015.xls 78 Кб
  Pril_4_Revkom_2015.doc 58 Кб
  Pril_5_smeta_plan_2016.xls 37 Кб
  Pril_6_ustav NOE_2016.doc 328.5 Кб
  Pril_7_persondan_2016.docx 32.8 Кб
  Pril_8_bull_edinol_2016.docx 26.6 Кб
  Pril_9_bull_sovet_2016.docx 27.2 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
ФАУ РосКапСтрой НОПРИЗ НАМИКСАссоциация энергосервиса и технологий - ВеликобританияРАЭСКО