Обсуждение документов

Информационные партнеры

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Все о саморегулировании
Журнал Инженерные системы

Протокол №5 V Съезда НОЭ от 13 апреля 2015 года


22.04.2015

Протокол №5 V Съезда НОЭ от 13 апреля 2015 года

П Р О Т О К О Л № 5

собрания членов (V Съезда) Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Съезд)

г. Москва                                                                                                                                                                                                                                                                                                       13 апреля 2015 года

Основание для созыва Съезда – решение Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – Совет), протокол № 17 от 12 марта 2015 г. (г. Москва).

Место проведения Съезда: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36 (здание Правительства Москвы).

Время проведения Съезда: 11.00 – 14.00

По состоянию на 13 апреля 2015 года в состав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» входят 39 организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 37 (тридцати семи) организаций, что составляет более половины от числа организаций, входящих в состав НОЭ. После открытия Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовали 37 (тридцать семь) делегатов с карточками для голосования с правом решающего голоса (Приложения № 1, №2).

Председательствующий на Съезде – Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (далее – НОЭ) Пехтин Владимир Алексеевич (согласно ст.14 Регламента Съезда).

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Съезд правомочен, так как в его работе принимают участие представители более 50% организаций - членов НОЭ, что соответствует требованию п. 8.9. Устава НОЭ, и объявил V Съезд Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» открытым.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Съезда, а именно: согласно ст.15 Регламента Съезда избрать Счётную комиссию в составе не менее 5 человек, Редакционную и Мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда. Председательствующий предложил голосовать по предлагаемым кандидатурам списками. Иных предложений не поступило. Председательствующий предложил избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ (протокол №18 от 13 апреля 2015 г.):

1. Ивагина Дмитрия Андреевича – Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

2. Илюнина Сергея Сергеевича – Некоммерческое партнерство «Столица-Энерго» СРО;

3. Петрову Наталью Викторовну – Некоммерческое партнерство энергоаудиторов "Энергоаудиторы железнодорожных комплексов";

4. Самсонова Сергея Сергеевича – Некоммерческое партнерство «СоюзДорЭнерго»;

5. Шурлаеву Марину Витальевну – АКБ «НАЦКОРПБАНК» ОАО.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Ивагина Дмитрия Андреевича;

- Илюнина Сергея Сергеевича;

- Петрову Наталью Викторовну;

- Самсонова Сергея Сергеевича;

- Шурлаеву Марину Витальевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Гримитлину Марину Александровну - НП «Инженерные системы-аудит»;

2. Зверева Романа Васильевича - НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

3. Поторочину Екатерину Владимировну - НП «Сибэнергосбережение».

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Гримитлину Марину Александровну;

- Зверева Романа Васильевича;

- Поторочину Екатерину Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Николаеву Елену Евгеньевну – ЗАО "Энергосервисная компания "Мелком";

2. Рочева Сергея Петровича - Некоммерческое партнерство «Столица-Энерго» СРО;

3.Шимараева Андрея Юрьевича – Некоммерческое партнерство "Объединение независимых Энергоаудиторов".

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Николаеву Елену Евгеньевну;

- Рочева Сергея Петровича;

- Шимараева Андрея Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы, и предложил комиссиям избрать председателей и секретарей и приступить к работе.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Митрейкину Александру Николаевичу - Директору Департамента энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства энергетики Российской Федерации.

СЛУШАЛИ: Митрейкина А.Н., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Артикову Рашиду Худай-Бердыевичу, Заместителю Председателя Консультативного Совета при Председателе Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике.

СЛУШАЛИ: Артикова Р.Х.-Б., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда и зачитал приветственное слово Грачева Ивана Дмитриевича – Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике.

СЛУШАЛИ: Артикова Р.Х.-Б., который предложил вручить Почетные грамоты Консультативного Совета Комитета при Председателе Комитета Государственной думы ФС РФ по энергетике:

- За активную работу и значимый личный вклад в энергосбережение и повышение энергетической эффективности - Гримитлину Александру Моисеевичу – Директору Некоммерческого партнёрства энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит»; Костылеву Александру Алексеевичу – Директору Некоммерческого партнёрства «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири»; Ширшову Сергею Васильевичу – Генеральному директору Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение предприятий по энергетическому обследованию».

- За активную работу и значимый личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса - Антуфьеву Владиславу Сергеевичу – Президенту Открытого акционерного общества "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

Артиков Р.Х.-Б. вручил Почетные грамоты Консультативного Совета Комитета при Председателе Комитета Государственной думы ФС РФ по энергетике.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Казейкину Валерию Семеновичу, Заместителю Председателя Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ при Комитете Государственной Думы, Вице-президенту Национального агентства по малоэтажному и коттеджному строительству.

СЛУШАЛИ: Казейкина В.С., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда и зачитал приветственное слово Николаевой Елены Леонидовны – Первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Новичковой Ирине Павловне, Советнику Президиума Генсовета, зам. руководителя Отраслевого отделения по развитию строительной сферы Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

СЛУШАЛИ: Новичкову И.П., которая зачитала приветствие от Селедчика Даниила Михайловича – члена Президиума Генсовета, Председателя отраслевого отделения по развитию строительной сферы Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Вице-президенту Национального объединения строителей, члену Совета НОЭ Маркину Николаю Петровичу.

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который зачитал приветствие от Кутьина Николая Георгиевича – Президента Национального объединения строителей.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в соответствии с решением Совета НОЭ от 13 апреля 2015 года, наградить Грамотами НОЭ следующих товарищей: Донских Галину НиколаевнуЗаместителя руководителя Аппарата НОЭ; Илюнина Сергея Сергеевича члена Комитета по защите прав членов НОЭ, Заместителя генерального директора НП «Столица-Энерго».

Председательствующий предложил также, в соответствии с решением Совета НОЭ от 13 апреля 2015 года, наградить Грамотой НОЭ:

- За активную работу по популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности - Некоммерческое партнёрство энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит», г. Санкт-Петербург. Директор – Гримитлин Александр Моисеевич;

- За значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса -Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ". Президент – Антуфьев Владислав Сергеевич.

Пехтин В.А., Питерский Л.Ю. вручили Грамоты НОЭ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что комиссии завершили свою работу и готовы доложить результаты. Председательствующий предоставил слово для оглашения протокола Счетной комиссии члену Счетной комиссии Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила об избрании ее председателем Счетной комиссии и об избрании Илюнина Сергея Сергеевича секретарем Счетной комиссии Съезда. (Протокол №1 заседания Счетной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад Шурлаевой М.В. и утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Шурлаевой М.В.. Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Мандатная комиссия провела организационное заседание и рассмотрела документы, подтверждающие полномочия делегатов Съезда. Председательствующий предоставил слово для оглашения протоколов Мандатной комиссии члену Мандатной комиссии Звереву Роману Васильевичу.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который доложил об избрании его председателем Мандатной комиссии и об избрании Гримитлиной Марины Александровны секретарем Мандатной комиссии Съезда (Протокол №1 заседания Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад Зверева Р.В. и утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад Зверева Р.В. Утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который доложил, что по уточненным данным, после проверки полномочий делегатов на основании представленных ими документов, на момент доклада на Съезде присутствуют делегаты от 37 организаций-членов НОЭ, 37 из которых подтвердили свои полномочия и обладают правом решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Статьей 10 Регламента Съезда (Протокол №2 заседания Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. Утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предложения по проекту повестки дня Съезда были утверждены на заседании Совета НОЭ 12 марта 2015 г., протокол №17 (согласно Статье 5 Регламента Съезда), и предложил утвердить повестку дня Съезда из 7 (семи) вопросов.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 7 вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня V Съезда НОЭ:

1. Отчет Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о проделанной работе за 2014 год.

2. Отчет об исполнении сметы Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год.

4. Об утверждении сметы Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год.

5. О Приоритетных направлениях деятельности Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг.

6. Об изменении состава Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

7. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент работы Съезда.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент работы Съезда:

1. Продолжительность не должна превышать: для доклада по вопросам повестки дня - до 15 минут; выступающим в прениях – до 3 минут, повторное выступление в прениях не допускается.

2. Для выступлений по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, - до 2 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не более 1 минуты. По истечении установленного времени Председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

3. Общая продолжительность прений по каждому из вопросов не должна превышать 15 минут.

3. Вопросы к выступающим с докладами просьба подавать в письменном виде.

4. Сделать один перерыв в работе Съезда на голосование - 30 минут:

5. Съезд завершить до 14.00

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

По вопросу №1 повестки дня: Отчет Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о проделанной работе за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который на время выступления с отчетным докладом передал председательство на Съезде руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Л.Ю.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово для выступления Пехтину В.А.

CЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который выступил с отчетным докладом о работе НОЭ в 2014 г.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить отчет Совета НОЭ за 2014 г. и признать работу Совета НОЭ в 2014 г. удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета НОЭ за 2014 г. (Приложение №3) и признать работу Совета НОЭ в 2014 г. удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Питерский Л.Ю. передал председательство на Съезде Пехтину В.А.

По вопросу №2 повестки дня: Отчет об исполнении сметы Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил отчет об исполнении Сметы за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет об исполнении сметы НОЭ за 2014 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет об исполнении сметы Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Ревизионной комиссии НОЭ Ивагину Дмитрию Андреевичу.

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который представил отчет Ревизионной комиссии, в котором, в частности, отметил, что нарушений в работе НОЭ комиссия не обнаружила, расход денежных средств производился в пределах утвержденной сметы. Ревизионная комиссия признала работу НОЭ в 2014 г. удовлетворительной и рекомендовала принять меры к уменьшению дебиторской задолженности членов перед организацией, улучшить платежную дисциплину членов НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2014 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2014 г. (Приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении сметы Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проекте сметы НОЭ на 2015 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету НОЭ на 2015 г., а в I квартале 2016 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2015 год на каждый месяц.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (Приложение №6), а в I квартале 2016 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2015 год на каждый месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки дня: О Приоритетных направлениях деятельности Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о Приоритетных направлениях деятельности Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг.

СЛУШАЛИ: Казейкина В.С., который предложил считать одним из Приоритетных направлений деятельности - участие НОЭ в реализации плана мероприятий «Дорожная карта по созданию экономических и организационных стимулов внедрения инновационных энергоэффективных технологий и экологичных материалов в ЖКХ и строительной отрасли», где НОЭ определено ответственным исполнителем мероприятия по разработке стандартов и правил проведения энергетического обследования с целью определения энергетической эффективности и энергопотребления вводимых в эксплуатацию и находящихся в процессе эксплуатации зданий, строений, сооружений, в том числе многоквартирных домов, для определения класса их энергетической эффективности.

СЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который предложил включить в перечень Приоритетных направлений деятельности следующее: НОЭ совместно с НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НАМИКС должно добиваться повышения энергоэффективности зданий, строений, сооружений путем разработки типовой проектной документации и активного участия в создании альбомов типовых проектных решений.

СЛУШАЛИ: Васильева Г.П., который предложил считать одним из Приоритетных направлений деятельности НОЭ – создание механизма передачи ответственности за показатели энергетической эффективности вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов от застройщика к ТСЖ и управляющим компаниям, предусматривающего участие застройщика в выводе инженерных систем на проектные показатели и обучение специалистов эксплуатирующих компаний.

СЛУШАЛИ: Жбанова П.А., который предложил считать одним из Приоритетных направлений деятельности НОЭ - использование механизма концессионных соглашений в жилищно-коммунальной сфере, обязательным условием которых должен стать энергоаудит.

СЛУШАЛИ: Комарова А.С., который предложил считать Приоритетными направлениями деятельности НОЭ – создание информационной базы инновационных энергоэффективных технических и технологических решений в строительной отрасли; а также организацию обучения руководителей и ведущих специалистов региональных структур, отвечающих за энергоэффективность строительного комплекса.

СЛУШАЛИ: Карастелина П.С., который отметил, что в Приоритетных направлений деятельности НОЭ отсутствуют направления деятельности, связанные с подготовкой и обучением специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что вопросами подготовки и обучения специалистов будет заниматься Ассоциация содействия организациям системы дополнительного профессионального образования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «Высший образовательный консорциум НОЭ», учредителем которой является НОЭ, и документы по регистрации которой находятся в настоящее время в Минюсте России.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Приоритетные направления деятельности НОЭ на 2015-2020 гг. в целом. Предложил имеющиеся у делегатов Съезда дополнения по данному документу передать в Редакционную комиссию Съезда. Редакционной комиссии Съезда поручить разработать окончательную редакцию документа с учетом поступивших замечаний и предложений.

РЕШИЛИ: Утвердить Приоритетные направления деятельности Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг. с учетом поступивших замечаний и предложений (Приложение №7).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки дня: Об изменении состава Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на заседании Совета 12 марта 2015 года было принято решение о вынесении на рассмотрение V Съезда НОЭ вопроса о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ Председателя НП СРО «Центрстройэкспертиза-энерго», город Москва, Воловика Михаила Валентиновича в связи с выходом организации из состава НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что, согласно п. 9.7. Устава НОЭ, прекращение полномочий членов Совета Объединения осуществляется Съездом путем голосования, форма которого определяется Съездом, и предложил решить вопрос о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ Воловика Михаила Валентиновича путем открытого голосования.

РЕШИЛИ: Провести открытое голосование по вопросу о досрочном прекращении членства в Совете НОЭ Воловика Михаила Валентиновича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил досрочно прекратить членство в Совете НОЭ Воловика Михаила Валентиновича.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить членство в Совете НОЭ Председателя НП СРО «Центрстройэкспертиза-энерго» Воловика Михаила Валентиновича

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, на основании рекомендаций Совета НОЭ (Протокол №18 от 13 апреля 2015 г.) рассмотреть вопрос об избрании в состав Совета следующих представителей организаций-членов НОЭ:

- Афанасьева Сергея Владимировича - председателя Совета Некоммерческого партнерства энергоаудиторов «Энергоаудиторы железнодорожных комплексов», г. Санкт-Петербург;

- Горохова Алексея Юрьевича - исполнительного директора Ассоциации производителей панелей из ППУ (НАППАН), г. Москва.

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Совета НОЭ перечисленных кандидатов.

РЕШИЛИ: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» кандидатуры Афанасьева Сергея Владимировича и Горохова Алексея Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил тайное голосование по выборам членов Совета НОЭ провести отдельно по каждому кандидату.

РЕШИЛИ: Тайное голосование по выборам членов Совета НОЭ провести отдельно по каждому кандидату.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда внести предложения по форме бюллетеня для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование отдельно по каждому кандидату, и порядку голосования.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., председателя Счетной комиссии Съезда, которая доложила о форме бюллетеня для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование отдельно по каждому кандидату, и порядку его заполнения.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование отдельно по каждому кандидату. Председательствующий напомнил, что согласно Статье 39 Регламента Съезда, если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами кандидатуры в порядке алфавита.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», предусматривающего голосование отдельно по каждому кандидату (Приложение №8).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда приступить к изготовлению бюллетеней, и после непродолжительной паузы, необходимой для изготовления бюллетеней, предоставил слово председателю Счетной комиссии Шурлаевой Марине Витальевне.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая сообщила об изготовлении бюллетеней для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, а также напомнила об установленной статьей 37 Регламента Съезда НОЭ продолжительности голосования – 30 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв на голосование - 30 минут.

ПЕРЕРЫВ: 30 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: по выборам членов Совета НОЭ тайным голосованием.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования оконченным и предложил Счетной комиссии Съезда доложить о результатах голосования.

СЛУШАЛИ: Шурлаеву М.В., которая доложила делегатам Съезда о результатах тайного голосования по выборам членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (протокол №2 Счетной комиссии Съезда).

Согласно протоколу №2 Счетной комиссии, за кандидатов в состав Совета проголосовали (голосование тайное, поименное):

Афанасьев Сергей Владимирович: «ЗА» - 25 голосов, «ПРОТИВ» - 9 голосов;

Горохова Алексея Юрьевича: «ЗА» - 32 голоса, «ПРОТИВ» - 2 голоса.

Шурлаева М.В. также уточнила, что было изготовлено 37 бюллетеней, из них выдано 37. При вскрытии урны изъято – 37, признано недействительными – 3, учтено при подсчете голосов – 34 (Протокол №2 Счетной комиссии Съезда).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии и утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 13 апреля 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 37 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что членами Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» избраны: Афанасьев Сергей Владимирович и Горохов Алексей Юрьевич.

Пехтин В.А. поздравил вновь избранных членов Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и пожелал им результативной работы.

По вопросу №7 повестки дня: Разное

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что 23 апреля 2015 года состоится II Международная Конференция «Финансирование проектов по энергосбережению и ВИЭ. Практика реализации энергосервисных контрактов в России и странах СНГ». Конференция пройдет при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, Министерства энергетики РФ, РСПП, Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Национального Союза Энергосбережения и ГКУ "Энергетика". Питерский Л.Ю. пригласил делегатов и гостей Съезда принять участие в работе Конференции.

Питерский Л.Ю. сообщил также, что 19-21 июня 2015 года состоится I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ». Организатором мероприятия выступает НОЭ при участии НОСТРОЙ. Официальную поддержку мероприятия осуществляют Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Минэнерго России, Минстрой России. Питерский Л.Ю. пригласил всех принять участие в подготовке и проведении I ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РОССИЯ», а желающим - выступить с докладом.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны, объявил V Cъезд Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» закрытым, поблагодарил делегатов и гостей V Съезда НОЭ за участие в его работе.

Председательствующий на Съезде ___________________ В.А. Пехтин

Секретарь Съезда ____________________ Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Съезда
Наименование
Размер
  Pril_03_otchet_sovet2015.docx 70 Кб
  Pril_04_smetaNOE_2014.xls 82.5 Кб
  Pril_05_revcom_2015.xls.doc 54 Кб
  Pril_06_smetaNOE_2015.xls 31.5 Кб
  Pril_07-prioritet_2020.docx 25.4 Кб
  Pril_08_bulleten_person.doc 45.5 Кб
  Protokol_5_S'ezd_13.04.2015.docx 65.8 Кб
  Priloz_01_delegat.docx 27.1 Кб
  Priloz_02_SPISKI.docx 26.7 Кб
  Приветствие от Николаевой Е.Л..pdf 1 Мб
  Приветствие от Деловой России.pdf 335.8 Кб
  Приветствие Грачева И.Д..jpg 443 Кб
  Приветствие Кутьина Н.Г. 1.jpg 395.3 Кб
  Приветствие Кутьина Н.Г. 2.jpg 214.7 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
ФАУ РосКапСтрой РАЭСКО НОСТРОЙНОПРИЗРоссийское энергетическое АгентствоАссоциация энергосервиса и технологий - Великобритания