Обсуждение документов

Информационные партнеры

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Все о саморегулировании
Журнал Инженерные системы

ПРОТОКОЛ № 4 Съезда НОЭ от 11 апреля 2014 года


28.04.2014

ПРОТОКОЛ № 4 Съезда НОЭ от 11 апреля 2014 года

П Р О Т О К О Л   № 4

IV Съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»

(далее – Съезд)

 

г. Санкт-Петербург                                                         11 апреля 2014 года

 Основание для созыва Съезда – решение Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (далее – Совет), протокол № 13 от 11 марта 2014 г. (г. Москва).

Место проведения Съезда: г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, д. 22; ОАО «ЛЕНГИДРОПРОЕКТ».

Время проведения Съезда: 14.00 – 17.00     

 По состоянию на 11 апреля 2014 года в состав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» входят 40 саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. 

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 31 (тридцати одной) саморегулируемой организации, что составляет более половины от числа саморегулируемых организаций, входящих в состав НОЭ. После открытия Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовал 31 (тридцать один) делегат с карточками голосования с правом решающего голоса (Приложение № 1).

Председательствующий на Съезде – Президент Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (далее – НОЭ) Пехтин Владимир Алексеевич (согласно ст.14 Регламента Съезда).

 ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который сообщил, что Съезд правомочен, так как в его работе принимают участие представители более 50% организаций - членов НОЭ, что соответствует требованию  п. 8.9. Устава НОЭ, и объявил IV Съезд Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» открытым.

 СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который представил членов Президиума Съезда:

1. Пехтин Владимир Алексеевич — Президент НОЭ;

2. Питерский Леонид Юрьевич — Руководитель Аппарата НОЭ, Вице-президент НОЭ;

3. Березин Павел Леонидович – член Совета НОЭ, Генеральный директор СРО   НП «РУСЭНЕРГО»;

4. Быков Владимир Леонидович - член Совета НОЭ, Директор СРО НП «БалтЭнергоЭффект»;

5. Гримитлин Александр Михайлович – член Совета НОЭ, координатор НОЭ по  Северо-Западному федеральному округу, включая Санкт-Петербург, Директор СРО энергоаудиторов НП «Инженерные системы – аудит»;

6. Даренский Дмитрий Владимирович – член Совета НОЭ, Вице-президент НП содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

7. Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы – член Совета НОЭ, Председатель Совета Директоров НП «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов»;

8.  Самусевич Никита Альбертович – член Совета НОЭ, Генеральный директор НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ».

 ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

 СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Съезда, а именно: согласно ст.15 Регламента Съезда избрать Счётную комиссию в составе не менее 5 человек, Редакционную и Мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда. Председательствующий предложил голосовать по предлагаемым кандидатурам списками. Иных предложений не поступило. Председательствующий предложил избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ (протокол №14 от 11 апреля 2014 г.):

1. Ивагина Дмитрия Андреевича – НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

2. Илюнина Сергея Сергеевича - НП «Столица-Энерго» СРО;

3. Лобанову  Елену Евгеньевну - СРО НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ»;

4. Побочего Сергея  Юрьевича – НП «Международная Лига Производителей и Потребителей»;

5. Самсонова Сергея Сергеевича – НП  «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго».

 Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

-   Ивагина Дмитрия Андреевича;

-   Илюнина Сергея Сергеевича;

-   Лобанову Елену Евгеньевну;

-   Побочего Сергея  Юрьевича;

-   Самсонова Сергея Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Гримитлину Марину Александровну - НП «Инженерные системы-аудит»;

2. Зверева Романа Васильевича - НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

3. Поторочину Екатерину Владимировну - НП  «Сибэнергосбережение».                             

 Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

 РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Гримитлину Марину Александровну;

- Зверева Романа Васильевича;

- Поторочину Екатерину Владимировну.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

1. Журавлева Александра Александровича -  НП «БалтЭнергоЭффект»; 

2. Шимараева Андрея Юрьевича – НП "Объединение независимых Энергоаудиторов";

3. Шурлаеву Марину Витальевну - НП «Столица-Энерго» СРО.

 Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

 РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц, рекомендованных Советом НОЭ:

- Журавлева Александра Александровича;

- Шимараева Андрея Юрьевича;

- Шурлаеву Марину Витальевну.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который предложил избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

 Иных предложений, заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

 РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы и предложил комиссиям избрать председателей и приступить к работе. Далее, Председательствующий предоставил слово Быкову Владимиру Леонидовичу - Председателю Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку недвижимости Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, члену Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ:  Быкова В.Л., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Мирченко Юрию Алексеевичу - Заместителю генерального директора Консорциума "ЛОГИКА-ТеплоЭнергомонаж", Санкт-Петербург. 

 СЛУШАЛИ:  Мирченко Ю.А., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Машкову Александру Александровичу Председателю правления НП «Газовый Клуб», Санкт-Петербург.

 СЛУШАЛИ:  Машкова А.А., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Гришину Герману Владиславовичу - Президенту НП ОППУ «Метрология энергосбережения», Санкт-Петербург.

СЛУШАЛИ:  Гришина Г.В., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда.

 УТВЕРЖДЕНИЕ  ПРОТОКОЛОВ  РАБОЧИХ ОРГАНОВ  СЪЕЗДА

 СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который сообщил, что комиссии завершили свою работу и готовы доложить результаты. Председательствующий предоставил слово для оглашения протокола Счетной комиссии члену Счетной комиссии Побочему Сергею Юрьевичу.

 СЛУШАЛИ:  Побочего С.Ю., который доложил об избрании его председателем Счетной комиссии и об избрании Илюнина Сергея Сергеевича секретарем Счетной комиссии Съезда. (Протокол №1 заседания Счетной комиссии).

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда. Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ:  Председательствующего, который сообщил, что Мандатная комиссия провела организационное заседание и рассмотрела документы, подтверждающие полномочия делегатов Съезда. Председательствующий предоставил слово для оглашения протоколов Мандатной комиссии члену Мандатной комиссии Звереву Роману Васильевичу.

 СЛУШАЛИ:  Зверева Р.В., который  доложил об избрании его председателем Мандатной комиссии и об избрании Гримитлиной Марины Александровны секретарем Мандатной комиссии Съезда  (Протокол №1 заседания Мандатной комиссии).

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда и утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. Утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ:  Зверева Р.В., который  доложил, что по уточненным данным, после проверки полномочий делегатов на основании представленных ими документов, на момент доклада на Съезде присутствуют делегаты от 31 СРО, 31 из которых подтвердили свои полномочия и обладают правом решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Статьей 10 Регламента Съезда (Протокол №2 заседания Мандатной комиссии).

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Мандатной комиссии Съезда. Утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предложения по проекту повестки дня Съезда были утверждены на заседании Совета НОЭ 11 марта 2014 г., протокол №13 (согласно Статье 5 Регламента Съезда), и предложил утвердить повестку дня Съезда из 13 (тринадцати) вопросов.

 СЛУШАЛИ: Мирфатуллаева Г.Ш.:, который, на основании решения Совета НОЭ от 11 апреля 2014 года (протокол № 14), предложил включить в повестку дня следующие вопросы: «О  прекращении полномочий членов Совета НОЭ»,  «Об избрании Президента НОЭ сроком на 5 лет.  Об избрании членов Совета НОЭ сроком на 5 лет»; а также «О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, о выборах новых членов Ревизионной комиссии НОЭ сроком на 5 лет», рассмотреть их после утверждения Устава НОЭ в новой редакции: 7, 8 и 9-ым вопросами.

 РЕШИЛИ: Включить дополнительные вопросы: «О  прекращении полномочий членов Совета НОЭ»,  «Об избрании Президента НОЭ сроком на 5 лет.  Об избрании членов Совета НОЭ сроком на 5 лет»; а также «О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, о выборах новых членов Ревизионной комиссии НОЭ сроком на 5 лет» в повестку дня Съезда и рассмотреть их после утверждения Устава НОЭ в новой редакции, т.е. 7-ым, 8-ым и 9-ым вопросами.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня Съезда из 16 вопросов с учетом внесенных изменений.

 РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Съезда из 16 вопросов с учетом внесенных изменений.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 Повестка дня IV Съезда НОЭ:

1.  Отчет Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования о проделанной работе за 2013 год.

2. Отчет об исполнении сметы, утверждение годового бухгалтерского баланса Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2013 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2013 год.

4. О расширении сферы деятельности, изменении условий членства в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

5. О переименовании Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

6. Об утверждении Устава    Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

7. О прекращении полномочий членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

8. Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  сроком на 5 лет.  Об избрании членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  сроком на 5 лет.

9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, о выборах новых членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» сроком на 5 лет.

10. Об утверждении Регламента съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

11. Об утверждении Регламента совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения, регламентирующего  формы и порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений от членов  Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  в новой редакции.

13. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

14. Об утверждении сметы  Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2014 год.

15. О создании Некоммерческого партнерства «Высший образовательный консорциум НОЭ» - ВОК НОЭ.

16. Разное.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент работы Съезда.

 РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент работы Съезда:

1. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада по вопросам повестки дня - 12 минут; выступающим в прениях –3 минут, повторное выступление в прениях не допускается.

2. Для выступлений по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, - до 2 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не более 1 минуты. По истечении установленного времени Председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

3. Общая продолжительность прений по каждому из вопросов не должна превышать 15 минут.

4. Вопросы к выступающим с докладами просьба подавать в письменном виде.

5. Сделать два перерыва в работе Съезда на голосование и кофе-брейк:

первый перерыв – 15 минут, второй – 30 минут.

6. Съезд завершить до 17.00

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

По вопросу №1 повестки дня: Отчет Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2013 год.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который на время выступления с отчетным докладом передал председательство на Съезде руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Л.Ю.

 CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово для выступления Пехтину В.А.

 CЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который выступил с отчетным докладом о работе НОЭ в 2013 г.

 CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить отчет Совета НОЭ за  2013 г. и признать работу Совета НОЭ в 2013 г. удовлетворительной.

 РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета НОЭ за 2013 г. (Приложение №2) и признать работу Совета НОЭ в 2013 г. удовлетворительной.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 Питерский Л.Ю. передал председательство на Съезде Пехтину В.А.

 По вопросу №2 повестки дня: Отчет об исполнении сметы, утверждение годового бухгалтерского баланса Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2013 год.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

 CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил отчет об исполнении Сметы за 2013 год и  бухгалтерскую отчетность НОЭ за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет об исполнении сметы НОЭ в 2013 году и бухгалтерскую годовую отчетность НОЭ за 2013 год.

 РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»  в 2013 году. (Приложение №3).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 2. Утвердить бухгалтерскую годовую отчетность Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»  за 2013 год. (Приложение №4).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня: Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Ревизионной комиссии НОЭ Ивагину Дмитрию Андреевичу.

СЛУШАЛИ: Ивагина Д.А., который представил отчет Ревизионной комиссии, а также доложил об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭ в 2013 г., в частности, об отсутствии  нарушений в деятельности НОЭ. Ревизионная комиссия признала работу НОЭ в 2013 г. удовлетворительной и рекомендовала принять меры к уменьшению дебиторской задолженности членов перед НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2013 г.

 РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2013 г. (Приложение №5).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 По вопросу №4 повестки дня: О расширении сферы деятельности, изменении условий членства в Некоммерческом партнерстве «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования».

 CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который, на основании решения Совета НОЭ от 11 апреля 2014 г. (протокол №14), предложил объединить в составе НОЭ не только СРО в области энергетического обследования, но и другие организации, работающие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая компании, деятельность которых связана с возобновляемыми источниками энергии: в частности, производителей приборов учета энергетических ресурсов, центры мониторинга энергопотребления, производителей оборудования для проведения энергоаудита, экспертов, разработчиков программного обеспечения в области энергоаудита, энергосервисные, консалтинговые компании, организации, работающие в области инноваций в энергосбережении, банки, страховые компании, организации, работающие на финансовом рынке и инвестирующие в энергосберегающие мероприятия,  владельцев информационных и интернет-ресурсов и др. Такое объединение профессионалов позволит НОЭ осуществлять более комплексный подход к решению проблемы энергосбережения в нашей стране.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил поддержать решение Совета НОЭ о расширении сферы деятельности НОЭ и об изменении условий членства  в НОЭ.

РЕШИЛИ: Поддержать решение Совета НОЭ о расширении сферы деятельности НОЭ, определить, что членами партнерства кроме саморегулируемых организаций в области энергетического обследования могут быть и  другие организации, работающие в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая компании, деятельность которых связана с возобновляемыми источниками энергии.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 По вопросу №5 повестки дня: О переименовании Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в связи с расширением сферы деятельности НОЭ, Совет НОЭ предлагает переименовать Некоммерческое партнерство «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», сохранив при этом сокращенное наименование – НОЭ (протокол Совета НОЭ №14 от 11.04.2014 г.).

РЕШИЛИ: Переименовать Некоммерческое партнерство «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» в Некоммерческое партнерство «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», сохранив при этом сокращенное наименование – НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 По вопросу №6 повестки дня: Об утверждении Устава    Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения энергоаудита НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

 СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в действующую редакцию Устава НОЭ в связи с расширением сферы деятельности, изменением условий членства в НОЭ, а также в связи с переименованием партнерства, доложил о внесенных в Устав НОЭ изменениях, поддержанных Советом НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции (Приложение №6)

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1 голос. Решение принято большинством голосов.

По вопросу №7 повестки дня: О прекращении полномочий членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на заседании Совета НОЭ 11 апреля 2014 г. (протокол №14) было принято решение, в связи расширением сферы деятельности и изменением условий членства в НОЭ рекомендовать IV Съезду НОЭ  прекратить полномочия действующего состава Совета НОЭ и выбрать новый состав Совета НОЭ сроком на 5 лет. Председательствующий сообщил, что в состав Совета НОЭ сейчас входят 26 членов Совета и Президент НОЭ. Совет НОЭ рекомендовал делегатам Съезда рассмотреть вопрос о  прекращении полномочий следующих членов Совета НОЭ:

1. Башева Владимира Иволиевича - Президента СРО НП «Западный Урал», г. Пермь;

2. Березина Павла Леонидовича - Генерального директора СРО НП «РУСЭНЕРГО», г. Москва;

3. Богданова Сергея Ивановича - Члена Совета СРО НП «Единое межрегиональное объединение энергетиков», г. Москва;

4. Быкова Владимира Леонидовича - Директора СРО НП «БалтЭнергоЭффект», г.Санкт-Петербург;

5. Воловика Михаила Валентиновича - Президента НП «Центр содействия в развитии энергетической отрасли «Центрстройэкспертиза-энерго», г. Москва;

6. Гримитлина Александра Моисеевича - Директора СРО энергоаудиторов НП «Инженерные системы – аудит», г. Санкт-Петербург;

7. Давыдова Ивана Михайловича - НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов», г. Нижний Новгород, Советника Президента НП СРО "Межрегиональное объединение предприятий по энергетическому обследованию";

8. Даренского Дмитрия Владимировича - Вице-президента НП содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов», г. Москва;

9. Костылева Александра Алексеевича - Директора СРО НП «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири», г. Красноярск;

10. Кудрявцева  Владимира Николаевича – Президента НП СРО "АудитЭнерго", г. Нижний Новгород;

11. Кулапина Алексея Ивановича - Заместителя Руководителя Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России;

12. Липатова Юрия Александровича - Депутата Государственной Думы РФ;

13. Маркина Николая Петровича - Председателя Совета НП СРО «РусЭнергоэффективность», г.Москва;

14. Межевича Валентина Ефимовича - Заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»;

15. Мещерина Игоря Викторовича;

16. Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы - Председателя Совета Директоров НП «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов», г. Москва;

17. Недорезова Сергея Михайловича - Директора НП СРО «СредВолгЭнергоаудит», г Самара;

18. Осипова Юрия Львовича - Директора Департамента жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства Минрегиона России;

19. Питерского Леонида Юрьевича - Генерального директора СРО НП «Столица-Энерго», г. Москва;

20. Самусевича Никиты Альбертовича - Генерального директора НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», г. Нижний Новгород;

21. Сахарнова Юрия Викторовича - Президента СРО НП «Международная Лига Производителей и Потребителей», г. Москва;

22. Сережина Дмитрия Владимировича - Исполнительного директора НП СРО «Спецэнергосервис», г.Санкт-Петербург;

23. Симанович Олесю Викторовну - Президента НП Саморегулируемой организации «Региональное объединение специалистов энергосбережения «СОЮЗ», г. Хабаровск;

24. Сорокина Алексея Васильевича - Исполнительного директора НКП «Региональное энергетическое объединение», г. Санкт-Петербург;

25. Хвоинского Леонида Адамовича - Председателя Совета НП СРО  «СоюзДорЭнерго», г. Москва;

26. Ширшова Сергея Васильевича - Генерального директора СРО НП «Межрегиональное объединение предприятий по энергетическому обследованию», г. Москва.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что, согласно п. 9.7. Устава НОЭ, «избрание новых членов и прекращение полномочий членов Совета Объединения, осуществляется Съездом путем тайного голосования».  Председательствующий предложил тайное голосование по прекращению полномочий членов Совета провести СПИСКОМ.

 РЕШИЛИ: Тайное голосование по прекращению полномочий членов Совета НОЭ провести СПИСКОМ.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда внести предложения по форме бюллетеня для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком, и порядку голосования.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., председателя Счетной комиссии Съезда, который доложил о форме бюллетеня для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком, и порядку его заполнения.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком, и внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры, рекомендованные Советом НОЭ.

 РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком (Приложение №7).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 2. Внести в бюллетень для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ кандидатуры Башева Владимира Иволиевича, Березина Павла Леонидовича, Богданова Сергея Ивановича, Быкова Владимира Леонидовича, Воловика Михаила Валентиновича, Гримитлина Александра Моисеевича, Давыдова Ивана Михайловича, Даренского Дмитрия Владимировича, Костылева Александра Алексеевича, Кудрявцева  Владимира Николаевича, Кулапина Алексея Ивановича, Липатова Юрия Александровича, Маркина Николая Петровича, Межевича Валентина Ефимовича, Мещерина Игоря Викторовича, Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Осипова Юрия Львовича, Питерского Леонида Юрьевича, Самусевича Никиты Альбертовича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича, Симанович Олеси Викторовны, Сорокина Алексея Васильевича, Хвоинского Леонида Адамовича, Ширшова Сергея Васильевича.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда приступить к изготовлению бюллетеней, и после непродолжительной паузы, необходимой для изготовления бюллетеней, предоставил слово  председателю Счетной комиссии Побочему Сергею Юрьевичу.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., который сообщил об изготовлении бюллетеней для тайного голосования по прекращению полномочий членов Совета НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сделать перерыв для голосования продолжительностью 15 минут.

 РЕШИЛИ: Сделать перерыв для голосования 15 минут.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 ПЕРЕРЫВ 15 минут.

 ГОЛОСОВАЛИ:  по прекращению полномочий членов Совета НОЭ тайным голосованием.

 ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования оконченным и предложил Счетной комиссии Съезда доложить о результатах голосования.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю.,  который доложил делегатам о результатах тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ:

 «ЗА» список кандидатов на прекращение полномочий членов Совета НОЭ (Башева Владимира Иволиевича, Березина Павла Леонидовича, Богданова Сергея Ивановича, Быкова Владимира Леонидовича, Воловика Михаила Валентиновича, Гримитлина Александра Моисеевича, Давыдова Ивана Михайловича, Даренского Дмитрия Владимировича, Костылева Александра Алексеевича, Кудрявцева  Владимира Николаевича, Кулапина Алексея Ивановича, Липатова Юрия Александровича, Маркина Николая Петровича, Межевича Валентина Ефимовича, Мещерина Игоря Викторовича,Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Осипова Юрия Львовича, Питерского Леонида Юрьевича, Самусевича Никиты Альбертовича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича, Симанович Олеси Викторовны, Сорокина Алексея Васильевича, Хвоинского Леонида Адамовича, Ширшова Сергея Васильевича)  – 30 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Побочий С.Ю. также уточнил, что был изготовлен 31 бюллетень, из них выдано – 31, при вскрытии урны изъято – 31, признано недействительными – 1, учтено при подсчете голосов – 30 (Протокол №2 Счетной комиссии Съезда).

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о прекращении полномочий следующих членов Совета НОЭ: Башева Владимира Иволиевича, Березина Павла Леонидовича, Богданова Сергея Ивановича, Быкова Владимира Леонидовича, Воловика Михаила Валентиновича, Гримитлина Александра Моисеевича, Давыдова Ивана Михайловича, Даренского Дмитрия Владимировича, Костылева Александра Алексеевича, Кудрявцева  Владимира Николаевича, Кулапина Алексея Ивановича, Липатова Юрия Александровича, Маркина Николая Петровича, Межевича Валентина Ефимовича, Мещерина Игоря Викторовича, Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Осипова Юрия Львовича, Питерского Леонида Юрьевича, Самусевича Никиты Альбертовича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича, Симанович Олеси Викторовны, Сорокина Алексея Васильевича, Хвоинского Леонида Адамовича, Ширшова Сергея Васильевича.

 По вопросу №8 повестки дня: Об избрании Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  сроком на 5 лет. Об избрании членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» сроком на 5 лет.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для выступления руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

 СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который сообщил, что Согласно пункту 9.17. Устава НОЭ «Президент Объединения избирается Съездом тайным голосованием сроком на пять лет. При избрании нового Президента прекращаются полномочия действующего с момента объявления на Съезде результатов голосования. Если по итогам голосования новый Президент не избран, полномочия действующего Президента сохраняются».

Питерский Л.Ю. сообщил также, что по решению Совета НОЭ от 11 апреля 2014 г. (Протокол № 14) кандидатом на пост Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» выдвинута 1 кандидатура - Пехтин Владимир Алексеевич.

 Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступало.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда внести предложения по формам бюллетеней для тайного голосования по выборам Президента НОЭ и порядку голосования.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., председателя Счетной комиссии Съезда, который доложил о форме бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента НОЭ и порядку его заполнения.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента НОЭ кандидатуру Пехтина Владимира Алексеевича.

 РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»(Приложение №8).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 2. Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» кандидатуру Пехтина Владимира Алексеевича.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет НОЭ рекомендует в состав Совета следующих кандидатов (представителей саморегулируемых организаций НОЭ и независимых членов), протокол № 14 от 11 апреля 2014 г.:

1.  Антуфьева Владислава Сергеевича – Президента ОАО «Объединенная Энергетическая Компания», г. Санкт-Петербург;

2.  Башева Владимира Иволиевича - Президента СРО НП «Западный Урал», г. Пермь;

3.  Березина Павла Леонидовича - Генерального директора СРО НП «РУСЭНЕРГО», г. Москва;

4.  Богданова Сергея Ивановича - Члена Совета СРО НП «Единое межрегиональное объединение энергетиков», г. Москва;

5.  Быкова Владимира Леонидовича - Директора СРО НП «БалтЭнергоЭффект», г.Санкт-Петербург;

6.  Воловика Михаила Валентиновича - Президента НП «Центр содействия в развитии энергетической отрасли «Центрстройэкспертиза-энерго», г. Москва;

7.  Гримитлина Александра Моисеевича - Директора СРО энергоаудиторов НП «Инженерные системы – аудит», г. Санкт-Петербург;

8. Даренского Дмитрия Владимировича - Вице-президента НП содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов», г. Москва;

9. Костылева Александра Алексеевича - Директор СРО НП «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири», г. Красноярск;

10. Липатова Юрия Александровича - Депутата Государственной Думы РФ;

11. Маркина Николая Петровича - Председателя Совета НП СРО «РусЭнергоэффективность», г. Москва;

12. Мирфатуллаева Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы - Председателя Совета Директоров НП «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов», г. Москва;

13.  Недорезова Сергея Михайловича - Директора НП СРО «СредВолгЭнергоаудит», г Самара;

14.  Питерского Леонида Юрьевича - Генерального директора СРО НП «Столица-Энерго», г. Москва;

15. Самусевича Никиту Альбертовича - Генерального директора НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», г. Нижний Новгород;

16. Сахарнова Юрия Викторовича - Президента СРО НП «Международная Лига Производителей и Потребителей», г. Москва;

17. Сережина Дмитрия Владимировича - Исполнительного директора НП СРО «Спецэнергосервис», г.Санкт-Петербург;

18. Симанович Олесю Викторовну - Президента НП Саморегулируемой организации «Региональное объединение специалистов энергосбережения «СОЮЗ», г. Хабаровск;

19. Сорокина Алексея Васильевича - Исполнительного директора НКП «Региональное энергетическое объединение», г. Санкт-Петербург;

20.  Хвоинского Леонида Адамовича - Председателя Совета НП СРО  «СоюзДорЭнерго», г. Москва;

21. Ширшова Сергея Васильевича - Генерального директора СРО НП «Межрегиональное объединение предприятий по энергетическому обследованию», г. Москва.

 Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Статье 40 Регламента Съезда, в случае, если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, и количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по решению Съезда избрание в состав Совета может осуществляться списком. В связи с вышеизложенным, Председательствующий предложил тайное голосование за кандидатов в члены Совета НОЭ провести СПИСКОМ.

 РЕШИЛИ: Голосовать списком за кандидатов в члены Совета НОЭ.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком, и внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры, рекомендованные Советом НОЭ.

Председательствующий напомнил, что согласно Статье 39 Регламента Съезда, если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся в порядке алфавита кандидатуры, выдвинутые по квоте независимых членов.

 РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», предусматривающего голосование списком (Приложение №9).

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» кандидатуры Антуфьева Владислава Сергеевича, Башева Владимира Иволиевича, Березина Павла Леонидовича, Богданова Сергея Ивановича, Быкова Владимира Леонидовича, Воловика Михаила Валентиновича, Гримитлина Александра Моисеевича, Даренского Дмитрия Владимировича, Костылева Александра Алексеевича, Липатова Юрия Александровича, Маркина Николая Петровича, Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Питерского Леонида Юрьевича, Самусевича Никиты Альбертовича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича, Симанович Олеси Викторовны, Сорокина Алексея Васильевича, Хвоинского Леонида Адамовича, Ширшова Сергея Васильевича.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда приступить к изготовлению бюллетеней, и после непродолжительной паузы, необходимой для изготовления бюллетеней, предоставил слово  председателю Счетной комиссии Побочему Сергею Юрьевичу.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., который сообщил об изготовлении бюллетеней для тайного голосования по выборам Президента НОЭ и по выборам членов Совета НОЭ, а также напомнил об установленной статьей 37 Регламента Съезда НОЭ продолжительности голосования – 30 минут.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв на голосование и кофе-брейк - 30 минут.

 ПЕРЕРЫВ: 30 минут.

 ГОЛОСОВАЛИ:  по выборам Президента НОЭ,  а также по выборам членов Совета НОЭ тайным голосованием.

 ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования оконченным и предложил Счетной комиссии Съезда доложить о результатах голосования.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю.,  который доложил делегатам Съезда о результатах тайного голосования по выборам Президента Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:

 «ЗА» кандидатуру Пехтина Владимира Алексеевича – 30 голосов;

 «ПРОТИВ» - 0 голосов.

 Побочий С.Ю. также уточнил, что был изготовлен 31 бюллетень, из них выдано 30, остальные (одна) были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 30, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 30 (Протокол №3 Счетной комиссии Съезда).

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии и утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голос,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который объявил об избрании Пехтина Владимира Алексеевича Президентом Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и от имени всех участников IV Съезда НОЭ поздравил Владимира Алексеевича с избранием его на пост Президента НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю.,  который доложил делегатам о результатах тайного голосования по выборам членов Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»: 

 «ЗА» список кандидатов по выборам в члены Совета НОЭ (Антуфьева Владислава Сергеевича, Башева Владимира Иволиевича, Березина Павла Леонидовича, Богданова Сергея Ивановича, Быкова Владимира Леонидовича, Воловика Михаила Валентиновича, Гримитлина Александра Моисеевича, Даренского Дмитрия Владимировича, Костылева Александра Алексеевича, Липатова Юрия Александровича, Маркина Николая Петровича, Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиль оглы, Недорезова Сергея Михайловича, Питерского Леонида Юрьевича, Самусевича Никиту Альбертовича, Сахарнова Юрия Викторовича, Сережина Дмитрия Владимировича, Симанович Олесю Викторовну, Сорокина Алексея Васильевича, Хвоинского Леонида Адамовича, Ширшова Сергея Васильевича)  – 29 голосов;

 «ПРОТИВ» - 0 голосов.

 Побочий С.Ю. также уточнил, что был изготовлен 31 бюллетень, из них выдано 30, остальные (одна) были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 30, число испорченных – 1, учтено при подсчете голосов – 29 (Протокол №4 Счетной комиссии Съезда).

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №4 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад председателя Счетной комиссии Съезда и утвердить Протокол №4 Счетной комиссии Съезда от 11 апреля 2014 г.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил, что членами Совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»избраны: Антуфьев Владислав Сергеевич, Башев Владимир Иволиевич, Березин Павел Леонидович, Богданов Сергей Иванович, Быков Владимир Леонидович, Воловик Михаил Валентинович, Гримитлин Александр Моисеевич, Даренский Дмитрий Владимирович, Костылев Александр Алексеевич,  Липатов Юрий Александрович, Маркин Николай Петрович, Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы, Недорезов Сергей Михайлович, Питерский Леонид Юрьевич, Самусевич Никита Альбертович, Сахарнов Юрий Викторович, Сережин Дмитрий Владимирович, Симанович Олеся Викторовна, Сорокин Алексей Васильевич, Хвоинский Леонид Адамович, Ширшов Сергей Васильевич.

Пехтин В.А. поздравил вновь избранных членов Совета Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и пожелал им результативной работы.

По вопросу №9 повестки дня: О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии, о выборах новых членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» сроком на 5 лет.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на заседании Совета НОЭ 11 апреля 2014 г. было принято решение, в связи расширением сферы деятельности и изменением условий членства в НОЭ, рекомендовать IV Съезду НОЭ  прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии НОЭ и выбрать новый состав Ревизионной комиссии НОЭ сроком на 5 лет. В состав Ревизионной комиссии сейчас входят 4 человека, поскольку один из членов Ревизионной комиссии, избранный на I Съезде НОЭ, - Тимощенко Артем Юрьевич – вышел из ее состава.

Председательствующий сообщил также, что Совет НОЭ рекомендовал делегатам Съезда рассмотреть вопрос о  прекращении полномочий следующих членов Ревизионной комиссии НОЭ:

1. Ивагина Дмитрия Андреевича – Заместителя Председателя Правления НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов», г. Нижний Новгород

2. Квасова Владимира Алексеевича - Члена Совета СРО НП «Единое Межрегиональное Объединение Энергетиков» (СРО НП «ЕМОЭ»), г. Москва

3. Лобановой Елены Евгеньевны - Председателя контрольного комитета СРО НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», г. Нижний Новгород

4. Самсонова Сергея Сергеевича - Вице-президента СРО НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», г. Москва

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно статье 42 регламента Съезда, решение по данному вопросу принимается путем открытого голосования простым большинством голосов, и предложил голосование за прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии НОЭ провести СПИСКОМ.

 РЕШИЛИ: Голосовать списком за прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии НОЭ.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Ивагина Дмитрия Андреевича, Квасова Владимира Алексеевича, Лобановой Елены Евгеньевны, Самсонова Сергея Сергеевича.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Совет НОЭ предлагает избрать Ревизионную комиссию из пяти человек в следующем составе:

1. Ивагин Дмитрий Андреевич – Заместитель Председателя Правления НП «Приволжская гильдия энергоаудиторов», г. Нижний Новгород

2. Квасов Владимир Алексеевич - Член Совета СРО НП «Единое Межрегиональное Объединение Энергетиков» (СРО НП «ЕМОЭ»), г. Москва

3. Лобанова Елена Евгеньевна - Председатель контрольного комитета СРО НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», г. Нижний Новгород

4. Поторочина Екатерина Владимировна - НП  «Сибэнергосбережение»;                            

5. Самсонов Сергей Сергеевич - Вице-президент СРО НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», г. Москва

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно статье 42 регламента Съезда, решение по данному вопросу принимается путем открытого голосования простым большинством голосов. Если в состав Ревизионной комиссии подлежит избранию более чем один член и количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по решению Съезда избрание в состав Ревизионной комиссии может осуществляться списком. Председательствующий предложил голосование за избрание членов Ревизионной комиссии НОЭ провести СПИСКОМ.

 РЕШИЛИ: Голосовать списком за кандидатов в члены Ревизионной комиссии НОЭ.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Ивагина Дмитрия Андреевича, Квасова Владимира Алексеевича, Лобанову Елену Евгеньевну, Поторочину Екатерину Владимировну, Самсонова Сергея Сергеевича.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил что членами Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» избраны: Ивагин Дмитрий Андреевич, Квасов Владимир Алексеевич, Лобанова Елена Евгеньевна, Поторочина Екатерина Владимировна, Самсонов Сергей Сергеевич, и поздравил членов Ревизионной комиссии с избранием.

По вопросу №10 повестки дня: Об утверждении Регламента съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада председателю Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения энергоаудита НОЭ Звереву Роману Васильевичу.

 СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что, в связи с внесением изменений в Устав НОЭ, необходимо внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Регламента съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», доложил о внесенных в Регламент съезда изменениях, поддержанных Советом НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Регламент съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции. 

 РЕШИЛИ: Утвердить Регламент съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции (Приложение № 10). 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голос. Решение принято большинством голосов.

 По вопросу №11 повестки дня: Об утверждении Регламента совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

 СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что в связи с внесением изменений в Устав НОЭ, необходимо внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Регламента совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», доложил о внесенных в Регламент совета изменениях, поддержанных Советом НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Регламент совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции. 

 РЕШИЛИ: Утвердить Регламент совета Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции (Приложение №11). 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голос. Решение принято большинством голосов.

 По вопросу №12 повестки дня: Об утверждении Положения, регламентирующего  формы и порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений от членов  Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»  в новой редакции.

 СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что в связи с внесением изменений в Устав НОЭ, необходимо внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Положения, регламентирующего  формы и порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений от членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», доложил о внесенных в Положение изменениях, поддержанных Советом НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Положение, регламентирующее  формы и порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений от членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции. 

 РЕШИЛИ: Утвердить Положение, регламентирующее  формы и порядок уплаты регулярных и единовременных поступлений от членов Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции(Приложение №12). 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 28 голосов,  «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 1 голос. Решение принято большинством голосов.

 По вопросу №13 повестки дня: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Зверева Р.В., который сообщил, что в связи с внесением изменений в Устав НОЭ, необходимо внести соответствующие изменения и утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», доложил о внесенных в Положение о ревизионной комиссии изменениях, поддержанных Советом НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции.

 РЕШИЛИ: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в новой редакции (Приложение №13).   

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голос. Решение принято единогласно.

По вопросу №14 повестки дня: Об утверждении сметы  Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на 2014 год.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Леониду Юрьевичу.

 СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проекте сметы расходов НОЭ на 2014 г.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить смету расходов на содержание НОЭ на 2014 г., а в I квартале 2015 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12  от каждой статьи сметы на 2014 год на каждый месяц. 

 РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» на период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года (Приложение №14), а в I квартале 2015 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12  от каждой статьи сметы на 2014 год на каждый месяц.

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 По вопросу №15 повестки дня: О создании Некоммерческого партнерства «Высший образовательный консорциум НОЭ» - ВОК НОЭ.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово для доклада Председателю Комитета  по профессиональному образованию и аттестации специалистов в области энергетического обследования  Жбанову Павлу Анатольевичу.

 СЛУШАЛИ: Жбанова П.А., который доложил о структуре и функциях создаваемого консорциума (Приложение №15). Предложил НОЭ выступить в качестве учредителя данного консорциума. Сообщил, что Совет НОЭ на своем заседании 18 июня 2013 г. (протокол №11) одобрил участие НОЭ в Некоммерческом партнерстве «Высший образовательный консорциум НОЭ» в качестве учредителя.

 РЕШИЛИ: Создать на базе Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Некоммерческое партнерство «Высший образовательный консорциум НОЭ» - ВОК НОЭ, НОЭ выступить в качестве учредителя  Некоммерческого партнерства «Высший образовательный консорциум НОЭ».

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

По вопросу №16 повестки дня: Разное

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что в адрес Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» поступили заявления о вступлении в НОЭ от следующих организаций:

 - Энергосервисная компания «Тепло Севера»,  г. Мурманск;

- Энергосервисная компания «Мелком», г. Москва;

- Объединенная энергетическая компания, г. Санкт-Петербург;

- Национальный корпоративный банк, г. Москва;

- ООО «Инжиниринг строй», г. Нижний Новгород.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который  предложил рекомендовать Совету НОЭ принять эти организации в члены Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» после  прохождения государственной регистрации Устава НОЭ.

 РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету НОЭ принять организации:

- Энергосервисная компания «Тепло Севера», г. Мурманск;

- Энергосервисная компания «Мелком», г. Москва;

- Объединенная энергетическая компания, г. Санкт-Петербург;

- Национальный корпоративный банк, г. Москва;

- ООО «Инжиниринг строй», г. Нижний Новгород

в члены НОЭ после  государственной регистрации Устава Некоммерческого партнерства «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 30 голосов,  «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

 СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил IV Cъезд Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» закрытым.

 

 Председательствующий на Съезде       ___________________    В.А. Пехтин

 Секретарь Съезда                                 ____________________   Г.Н. Донских

 

Группы документов: Протоколы Съезда
Наименование
Размер
  Priloz_1_spiski.docx 28.6 Кб
  Pril_2_Otchen_NOE_2013.docx 69.6 Кб
  Pril_3_Smeta_2013.xls 98 Кб
  001.jpg 241.5 Кб
  Pril_5_rev_kom_2013.doc 54.5 Кб
  Pril_6_Ustav_2014.doc 168.5 Кб
  Pril_7_bull_prekr_2014.docx 32.5 Кб
  Pril_8_bull_prez_2014.docx 28.6 Кб
  Pril_9_bull_vibor_sovet_2014.docx 32.1 Кб
  Pril_10_reglam_sezd_2104.docx 33.5 Кб
  Pril_11_reglam_sovet_2104.docx.doc 49.5 Кб
  Pril_12_poloz_vznos_2104.docx.docx 26.3 Кб
  Pril_13_poloz_rev_kom_2104.docx.doc 53.5 Кб
  Pril_14_Smeta_2014.xls 31.5 Кб
  pril_15_vok_noe_2014.pptx 79.1 Кб
  Protokol_4_S'ezd_11.04.2014.docx 87.2 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
ФАУ РосКапСтрой Фонд реформирования ЖКХ НАМИКСРоссийское энергетическое АгентствоНОПРИЗРАЭСКО