Обсуждение документов

Информационные партнеры

ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
Журнал Инженерные системы
Все о саморегулировании

ПРОТОКОЛ №3 Съезда НОЭ, 18 апреля 2013 года


23.04.2013

ПРОТОКОЛ №3 Съезда НОЭ, 18 апреля 2013 года

П Р О Т О К О Л № 3

III Съезда Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»

(далее – Съезд)

г. Москва 18 апреля 2013 года

Основание для созыва Съезда – решение Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (далее – Совет), протокол № 9 от 22 марта 2013 г. (г. Москва).

Место проведения Съезда: г. Москва, Новый Арбат, дом 36/9 (здание Правительства Москвы).

Время проведения Съезда: 11.00 – 14.00

По состоянию на 18 апреля 2013 года в состав Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» (далее – НОЭ) входят 40 саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

На момент открытия Съезда прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты от 32 (тридцати двух) саморегулируемых организаций, что составляет более половины от числа саморегулируемых организаций, входящих в состав НОЭ. После открытия Съезда и доклада председателя Мандатной комиссии Съезда на Съезде присутствовало 32 (тридцать два) делегата с карточками голосования с правом решающего голоса (Приложение № 1).

Председательствующий на Съезде – Президент НОЭ Пехтин Владимир Алексеевич (согласно ст.14 Регламента Съезда).

ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Съезд правомочен, так как в его работе принимают участие представители более 50% организаций - членов НОЭ, что соответствует требованию п. 8.9. Устава НОЭ, и объявил III Съезд Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» открытым.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил членов Президиума Съезда:

1. Пехтин Владимир Алексеевич— Президент НОЭ;

2. Кулапин Алексей Иванович – Заместитель Руководителя Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России;

3. Липатов Юрий Александрович - Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по энергетике, член Совета НОЭ;

4. Питерский Леонид Юрьевич — Руководитель Аппарата НОЭ, Вице-президент НОЭ.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил сформировать рабочие органы Съезда, а именно: согласно ст.15 Регламента Съезда избрать Счётную комиссию в составе не менее 5 человек, Редакционную и Мандатную комиссии в составах не менее 3 человек, секретаря Съезда. Председательствующий предложил голосовать по предлагаемым кандидатурам списками. Иных предложений не поступило.

Председательствующего предложил избрать в состав Счетной комиссии следующих лиц, предложенных Советом НОЭ (протокол №10 от 18 апреля 2013 г.):

- Зверева Романа Васильевича – Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

- Ивагина Дмитрия Андреевича – Некоммерческое партнерство «Приволжская гильдия энергоаудиторов»;

- Побочего Сергея Юрьевича – Некоммерческое партнерство «Международная Лига Производителей и Потребителей»;

- Самсонова Сергея Сергеевича – Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»;

-Тимощенко Артема Юрьевича - Некоммерческое партнерство «Содружество Энергоаудиторов».

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Счетной комиссии Съезда следующих лиц:

-Зверева Романа Васильевича;

- Ивагина Дмитрия Андреевича;

- Побочего Сергея Юрьевича;

- Самсонова Сергея Сергеевича;

-Тимощенко Артема Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Мандатной комиссии следующих лиц, предложенных Советом НОЭ:

- Герасина Константина Владимировича - НП «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

- Маркина Николая Петровича - НП СРО "РусЭнергоэффективность";

- Симанович Олесю Викторовну - НП СРО "Региональное объединение специалистов энергосбережения "СОЮЗ".

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Мандатной комиссии Съезда следующих лиц:

- Герасина Константина Владимировича;

- Маркина Николая Петровича;

- Симанович Олесю Викторовну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать в состав Редакционной комиссии следующих лиц, предложенных Советом НОЭ:

- Бибаеву Ираду Рамизовну – НП «Столица-Энерго» СРО;

- Даренского Дмитрия Владимировича - НП «Саморегулируемая организация содействия повышению энергоэффективности «Единое Объединение Энергоаудиторов»;

- Жукову Светлану Анатольевну - НП «Столица-Энерго» СРО.

Заявлений об отводах и самоотводах не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Редакционной комиссии Съезда следующих лиц:

- Бибаеву Ираду Рамизовну;

- Жукову Светлану Анатольевну;

- Даренского Дмитрия Владимировича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну, заместителя Руководителя Аппарата НОЭ.

Заявления об отводе и самоотводе не поступило.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Съезда Донских Галину Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что рабочие органы Съезда сформированы и предложил комиссиям избрать председателей и приступить к работе. Далее, Председательствующий предоставил слово Липатову Юрию Александровичу - Первому заместителю Председателя Комитета Госдумы по энергетике, члену Совета НОЭ.

СЛУШАЛИ: Липатова Ю.А., который выступил с приветственным словом к участникам Съезда, а затем доложил собравшимся об основных положениях проекта ФЗ № 104515-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования в области проведения энергетических обследований и о прохождении Законопроекта в Госдуме РФ. Липатов Ю.А. предложил членам НОЭ направить своих представителей в Рабочую группу по рассмотрению поступивших в Комитет Госдумы по энергетике поправок к Законопроекту после прохождения им первого чтения.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил включить в состав Рабочей группы Председателя Комитета по защите прав СРО НОЭ Илюнину Юлию Александровну.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предоставил слово Кулапину Алексею Ивановичу Заместителю Руководителя Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России.

СЛУШАЛИ: Кулапина А.И., который обратился с приветственным словом к участникам Съезда. Кулапин А.И. в своем выступлении отметил, что существенная роль в Законопроекте № 104515-6 отводится аттестации энергоаудиторов, которую, согласно Законопроекту, впервые будут проводить представители профессионального сообщества. Кулапин А.И. отметил также, что большую помощь в проведении аттестации энергоаудиторов может оказать НОЭ, которое объединяет в своем составе значительную часть высококвалифицированных специалистов в области энергетического обследования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в соответствии с решением Совета НОЭ от 18 апреля 2013 года, наградить Грамотами НОЭ следующих товарищей:

Членов Совета НОЭ:

- Гримитлина Александра Михайловича (НП «Инженерные системы – аудит»), который одновременно является координатором НОЭ по Северо-Западному федеральному округу, включая Санкт-Петербург;

- Костылева Александра Алексеевича НП «Содействие регламентации в области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири», который является также координатором НОЭ по Сибирскому федеральному;

- Председателя Комитета по нормативно-методической работе и унификации документов НОЭ – Самсонова Сергея Сергеевича (НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго»);

- Секретаря Комитета законодательного и нормативного правового обеспечения энергоаудита НОЭ – Зверева Романа Васильевича (НП "Приволжская гильдия энергоаудиторов").

Председательствующий предложил также за значительный вклад в становление и развитие саморегулирования в области энергетического обследования наградить Грамотой НОЭ саморегулируемые организации – членов НОЭ:

- НП «Западный Урал» (Президент – Башев Владимир Иволиевич).

-НП «Межрегиональное объединение организаций энергетического обследования транспортного комплекса «СоюзДорЭнерго», (Президент – Хвоинский Леонид Адамович).

Пехтин В.А., Кулапин А.И., Питерский Л.Ю. вручили Грамоты НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил вручить Свидетельства о членстве в НОЭ представителям вновь принятых в состав Объединения саморегулируемых организаций:

- НП «Межрегиональное объединённое сообщество энергоаудиторов» (Председатель Совета Директоров - Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы);

- НП «Центр объединения энергоаудиторов «СФЕРА-А» (Президент – Константинов Илья Ильич).

Пехтин В.А., Кулапин А.И., Питерский Л.Ю. вручили Свидетельства о членстве в НОЭ.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что комиссии завершили свою работу и готовы доложить результаты. Председательствующий предоставил слово для оглашения протокола Счетной комиссии члену Счетной комиссии Побочему Сергею Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., который доложил об избрании его председателем Счетной комиссии и об избрании Зверева Романа Васильевича секретарем Счетной комиссии Съезда. (Протокол №1 заседания Счетной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №1 Счетной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что Мандатная комиссия провела организационное заседание и рассмотрела документы, подтверждающие полномочия делегатов Съезда. Председательствующий предоставил слово для оглашения протоколов Мандатной комиссии члену Мандатной комиссии Маркину Николаю Петровичу.

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил об избрании его председателем Мандатной комиссии и об избрании Симанович Олеси Викторовны секретарем Мандатной комиссии Съезда (Протокол №1 заседания Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который доложил, что по уточненным данным, после проверки полномочий делегатов на основании представленных ими документов, на момент доклада на Съезде присутствуют делегаты от 32 СРО, 32 из которых подтвердили свои полномочия и обладают правом решающего голоса, предоставив надлежащим образом оформленные документы, установленные Статьей 10 Регламента Съезда (Протокол №2 заседания Мандатной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №2 Мандатной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СЪЕЗДА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что предложения по проекту повестки дня Съезда были утверждены на заседании Совета НОЭ 22 марта 2013 г., протокол №9 (согласно Статье 5 Регламента Съезда), и предложил утвердить повестку дня Съезда из 9 (девяти) вопросов.

Других предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную Советом НОЭ повестку дня Съезда из 9 (девяти) вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

Повестка дня III Съезда НОЭ:

1. Отчет Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2012 год.

2. Об исполнении сметы расходов Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования в 2012 году.

3. Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2012 год.

4. О смете расходов на содержание Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования на 2013 год.

5. О внесении изменений в Устав Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (в части увеличения срока полномочий Ревизионной комиссии).

6. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

7. Выборы Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

8. Об изменении состава Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

9. Разное.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что необходимо утвердить регламент работы Съезда.

РЕШИЛИ: Утвердить следующий регламент работы Съезда:

1. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада по вопросам повестки дня - 15 минут; выступающим в прениях –3 минут, повторное выступление в прениях не допускается.

2. Для выступлений по процедурным вопросам, по кандидатурам, для ответов на вопросы, сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы, - до 2 минут, для вопросов, выступлений по порядку работы и ведения - не более 1 минуты. По истечении установленного времени Председательствующий предупреждает об этом выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

3. Общая продолжительность прений по каждому из вопросов не должна превышать 15 минут.

3. Вопросы к выступающим с докладами просьба подавать в письменном виде.

4. Сделать 30-минутный перерыв в работе Съезда на голосование.

5. Съезд завершить до 14.00

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который на время выступления с отчетным докладом передал председательство на Съезде руководителю Аппарата НОЭ Питерскому Л.Ю.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предоставил слово для выступления Пехтину В.А.

CЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который выступил с отчетным докладом о работе НОЭ в 2012 г.

Питерский Л.Ю. передал председательство на Съезде Пехтину В.А.

CЛУШАЛИ: Пехтина В.А., который предоставил слово Гримитлину А.М., пожелавшему выступить в прениях по докладу.

CЛУШАЛИ: Гримитлина А.М., который подчеркнул особую важность для всего профессионального сообщества энергоаудиторов принятия изменений в ФЗ №261 от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности …», которые озвучили в своих выступлениях Липатов Ю.А. и Кулапин А.И. Гримитлин А.М. поддержал кандидатуру Илюниной Ю.А. для участия ее в Рабочей группе Комитета по энергетике Госдумы РФ по рассмотрению поступающих поправок к Законопроекту № 104515-6.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил утвердить отчет Совета НОЭ за 2012 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Отчет Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2012 г. (Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исполнении сметы расходов Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования в 2012 году.

CЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который представил отчет об исполнении Сметы расходов за 2012 год и бухгалтерскую отчетность НОЭ за 2012 год.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2012 году и бухгалтерскую годовую отчетность НОЭ за 2012 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов на содержание НОЭ в 2012 году. (Приложение №3).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Утвердить бухгалтерскую годовую отчетность НОЭ за 2012 год. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2012 г.

СЛУШАЛИ: Ивагина Дмитрия Андреевича (Председателя Ревизионной комиссии НОЭ), который представил отчет Ревизионной комиссии, а также доложил об итогах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности НОЭ в 2012 г., в частности, об отсутствии существенных нарушений в деятельности НОЭ. Ревизионная комиссия признала работу НОЭ в 2012 г. удовлетворительной и рекомендовала принять меры к уменьшению дебиторской задолженности членов перед НОЭ, улучшить платежную дисциплину членов НОЭ.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2012 г.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования за 2012 г. (Приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на содержание Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который доложил о проекте сметы расходов НОЭ на 2013 г.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Cмету расходов на содержание НОЭ на 2013 г., а в I квартале 2014 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2013 год на каждый месяц.

РЕШИЛИ: Утвердить Смету расходов на содержание Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года (Приложение №6), а в I квартале 2014 г. осуществлять финансирование деятельности НОЭ из расчета 1/12 от каждой статьи сметы на 2013 год на каждый месяц.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Устав Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (в части увеличения срока полномочий Ревизионной комиссии).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил слово для доклада Питерскому Л.Ю.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил внести изменения в Устав НОЭ (в части увеличения срока полномочий Ревизионной комиссии):

1. Пункт 8.3.7. Устава Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования»:

«избрание членов Ревизионной комиссии Объединения сроком на два года и утверждение отчета этой Ревизионной комиссии о результатах деятельности Объединения»;

Изложить в следующей редакции:

«избрание членов Ревизионной комиссии Объединения сроком на пять лет и утверждение отчета этой Ревизионной комиссии о результатах деятельности Объединения»;

2. В пункте 11.2. Устава Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования» фразу:

«Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на два года» изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия избирается Съездом сроком на пять лет».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Устав Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (Приложение № 7) и утвердить новую редакцию Устава Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования с учетом принятых изменений (Приложение № 8).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который представил слово для доклада Питерскому Л.Ю.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии НОЭ (в части увеличения срока полномочий Ревизионной комиссии):

Пункт 6.4. Положения о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальное объединение саморегулируемых организаций в области энергетического обследования:

«Члены Ревизионной комиссии избираются на два года»

Изложить в следующей редакции:

«Члены Ревизионной комиссии избираются на пять лет».

РЕШИЛИ: Внести изменения в Положение о Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования (Приложение № 9) и утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования с учетом принятых изменений (Приложение № 10).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Питерского Л.Ю., который предложил включить в протокол Съезда решение о том, что изменения и новая редакция Устава и Положения о Ревизионной комиссии НОЭ вступают в силу для Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и его членов с момента их утверждения на III Съезде (согласно разъяснениям Министерства юстиции Российской Федерации относительно вступления в силу изменений в Устав для самой некоммерческой организации и ее членов).

РЕШИЛИ: Установить, что изменения и новая редакция Устава и Положения о Ревизионной комиссии НОЭ вступают в силу для Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и его членов с момента их утверждения на III Съезде НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, в связи с принятием Съездом новых редакций Устава и Положения о Ревизионной комиссии, в части увеличения срока полномочий Ревизионной комиссии, продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии НОЭ до окончания полномочий действующего Совета НОЭ, то есть до 21 июня 2016 года.

РЕШИЛИ: Продлить полномочия Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования до 21 июня 2016 года (до прекращения полномочий действующего Совета НОЭ).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что один из членов Ревизионной комиссии, избранный на I Съезде НОЭ, - Еремин Виталий Александрович – вышел из ее состава. Поэтому в состав Ревизионной комиссии входят 4 человека. Согласно пунктам 11.3 и 11.2 Устава НОЭ «Количественный состав Ревизионной комиссии не может быть менее пяти человек»… «В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Ревизионной комиссии Съезд на ближайшем очередном заседании доизбирает членов на оставшийся срок полномочий Ревизионной комиссии».

Председательствующий предложил избрать в состав Ревизионной комиссии НОЭ Лобанову Елену Евгеньевну, представителя СРО НП «Союз энергоаудиторов «ЭНЕРГОЭФФЕКТ», взамен вышедшего из Ревизионной комиссии Еремина Виталия Александровича.

РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования Лобанову Елену Евгеньевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об изменении состава Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что на заседании Совета 22 марта 2013 года (Протокол №9) было принято решение о вынесении на рассмотрение III Съезда НОЭ вопроса о частичной ротации членов Совета НОЭ.

Председательствующего сообщил, что Совет НОЭ (Протокол №10 от 18 апреля 2013 г.) рекомендовал делегатам Съезда рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета НОЭ (по различным мотивам):

1. Викторова Александра ПавловичабывшегоЗаместителя Министра регионального развития Российской Федерации (в связи с переходом на другую работу);

2. Константинова Владимира Дмитриевича – Генерального директора НП "Объединение Энергоаудиторов", г. Саратов;

3. Либета Анатолия Анатольевича - Руководителя Рабочей группы по вопросам энергообеспечения, энергоэффективности и энергосбережения Общественной палаты РФ;

4. Никитина Андрея Сергеевича - Генерального директора Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (по заявлению);

5. Свистунова Павла Валентиновича – бывшего Директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Минэнерго России (в связи с переходом на другую работу);

6. Халимовского Александра Александровича - (Председатель Совета НП СРО «Энергоаудит» (Москва).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, с учетом предварительного обсуждения кандидатов на заседании Совета НОЭ, тайное голосование по досрочному прекращению полномочий членов Совета провести СПИСКОМ.

РЕШИЛИ: Тайное голосование по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ провести СПИСКОМ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, на основании рекомендаций Совета НОЭ (Протокол №10 от 18 апреля 2013 г.) рассмотреть вопрос об избрании в состав Совета на освобождающиеся вакансии следующих кандидатов в независимые члены Совета НОЭ:

1. Кулапина Алексея Ивановича (по согласованию) – Заместителя Руководителя Департамента энергоэффективности, модернизации и развития ТЭК Минэнерго России;

2. Межевича Валентина Ефимовича – Первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике;

4. Осипова Юрия ЛьвовичаРуководителя Департамента Министерства регионального развития РФ.

3. Чибиса Андрея Владимировича– Исполнительного директора, Руководителя Рабочей группы Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по развитию ЖКХ.

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил, на основании рекомендаций Совета НОЭ (Протокол №10 от 18 апреля 2013 г.), рассмотреть вопрос об избрании в состав Совета на освобождающиеся вакансии следующих представителей саморегулируемых организаций, членов НОЭ:

1. Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиля оглы - Председателя Совета Директоров Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединенное сообщество энергоаудиторов», г. Москва;

2. Самусевича Никиту Альбертовича– Генерального директора Некоммерческого партнерства "Союз энергоаудиторов "ЭНЕРГОЭФФЕКТ", г. Нижний Новгород.

Заявлений об отводах, самоотводах и других предложений не поступило.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что согласно Статье 40 Регламента Съезда, в случае, если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, и количество претендентов равно или меньше количества вакансий, то по решению Съезда избрание в состав Совета может осуществляться списком. В связи с вышеизложенным, Председательствующий предложил тайное голосование за кандидатов в члены Совета НОЭ провести СПИСКОМ.

РЕШИЛИ: Голосовать списком за кандидатов в члены Совета НОЭ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда внести предложения по формам бюллетеней для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком, а также по формам бюллетеней бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком.

СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., председателя Счетной комиссии Съезда, который доложил о форме бюллетеня для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком, а также о форме бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком. Побочий С.Ю. разъяснил порядок голосования, заполнения бюллетеней.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком. Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуры Викторова Александра Павловича, Константинова Владимира Дмитриевича, Либета Анатолия Анатольевича, Никитина Андрея Сергеевича, Свистунова Павла Валентиновича, Халимовского Александра Александровича.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком (Приложение №11).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Внести в бюллетень для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ кандидатуры Викторова Александра Павловича, Константинова Владимира Дмитриевича, Либета Анатолия Анатольевича, Никитина Андрея Сергеевича, Свистунова Павла Валентиновича, Халимовского Александра Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком. Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Совета НОЭ кандидатуры Кулапина Алексея Ивановича; Межевича Валентина Ефимовича; Осипова Юрия Львовича,Чибиса Андрея Владимировича; Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиля оглы; Самусевича Никиту Альбертовича.

Председательствующий напомнил, что согласно Статье 39 Регламента Съезда, если в состав Совета подлежит избранию более чем один член, то в бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые делегатами кандидатуры. Первыми в бюллетень вносятся в порядке алфавита кандидатуры, выдвинутые по квоте независимых членов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ, предусматривающего голосование списком (Приложение №12).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

2. Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам в члены Совета НОЭ кандидатуры Кулапина Алексея Ивановича; Межевича Валентина Ефимовича; Осипова Юрия Львовича,Чибиса Андрея Владимировича; Мирфатуллаева Мир-Гусейна Мир Шамиля оглы; Самусевича Никиты Альбертовича.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 32 голоса, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил Счетной комиссии Съезда приступить к изготовлению бюллетеней, и после непродолжительной паузы, необходимой для изготовления бюллетеней, предоставил слово председателю Счетной комиссии Побочему Сергею Юрьевичу.

СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., который сообщил об изготовлении бюллетеней для тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета и по выборам в члены Совета НОЭ, а также напомнил об установленной статьей 37 Регламента Съезда НОЭ продолжительности голосования – 30 минут.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования 30 минут.

ПЕРЕРЫВ: 30 минут.

ГОЛОСОВАЛИ: по досрочному прекращению полномочий членов Совета НОЭ,

а также по выборам членов Совета НОЭ тайным голосованием.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил перерыв для голосования оконченным и предложил Счетной комиссии Съезда доложить о результатах голосования.

СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., который доложил делегатам о результатах тайного голосования по досрочному прекращению полномочий членов Совета:

«ЗА» список кандидатов на досрочное прекращение полномочий членов Совета НОЭ (Викторов Александр Павлович, Константинов Владимир Дмитриевич, Либет Анатолий Анатольевич, Никитин Андрей Сергеевич, Свистунов Павел Валентинович, Халимовский Александр Александрович) – 31 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Побочий С.Ю. также уточнил, что было изготовлено 32 бюллетеня, из них выдано 31, остальные (одна) были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 31, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 31 (Протокол №2 Счетной комиссии Съезда).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №2 Счетной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил о досрочном прекращении полномочий следующих членов Совета НОЭ: Викторова Александра Павловича, Константинова Владимира Дмитриевича, Либета Анатолия Анатольевича, Никитина Андрея Сергеевича, Свистунова Павла Валентиновича, Халимовского Александра Александровича.

СЛУШАЛИ: Побочего С.Ю., который доложил делегатам о результатах тайного голосования по выборам членов Совета НОЭ:

«ЗА» список кандидатов по выборам членов Совета НОЭ (Кулапин Алексей Иванович; Межевич Валентин Ефимович; Осипов Юрий Львович,Чибис Андрей Владимирович; Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы; Самусевич Никита Альбертович) – 31 голос;

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

Побочий С.Ю. также уточнил, что было изготовлено 32 бюллетеня, из них выдано 31, остальные (одна) были уничтожены. При вскрытии урны изъято – 31, признано недействительными – 0, учтено при подсчете голосов – 31 (Протокол №3 Счетной комиссии Съезда).

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол №3 Счетной комиссии Съезда от 18 апреля 2013 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 31 голос, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов. Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил что членами Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования избраны: Кулапин Алексей Иванович; Межевич Валентин Ефимович; Осипов Юрий Львович,Чибис Андрей Владимирович; Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы; Самусевич Никита Альбертович.


Пехтин В.А. поздравил вновь избранных членов Совета Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования и пожелал им результативной работы.

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который объявил III Съезд Национального объединения саморегулируемых организаций в области энергетического обследования закрытым.

Председательствующий на Съезде ____________________ В.А. Пехтин  

Секретарь Съезда ____________________ Г.Н. Донских

Группы документов: Протоколы Съезда
Наименование
Размер
  Протокол № 3 III Съезда НОЭ от 18 апреля 2013 года 256.7 Кб
  Приложение 1. Списки делегатов Съезда 29.5 Кб
  Приложение 2. Отчет Совета НОЭ за 2012 год 83.5 Кб
  Приложение 3. Смета доходов и расходов НОЭ за 2012 год 39 Кб
  Приложение 4. Баланс НОЭ за 2012 год 2 Мб
  Приложение 5. Отчет Ревизионной комиссии НОЭ за 2012 год 48 Кб
  Приложение 6. Смета доходов-расходов НОЭ на 2013 год 14.5 Кб
  Приложение 7. Внесение изменений в Устав НОЭ 15.7 Кб
  Приложение 8. Новая редакция Устава НОЭ 69.9 Кб
  Приложение 9. Внесение изменений в положение о Ревизионной комиссии 15.6 Кб
  Приложение 10. Новая редакция Положения о Ревизионной Комиссии 43.5 Кб
  Приложение 11. Образец бюллетеня по выходу из Совета НОЭ 31.3 Кб
  Приложение 12. Образец бюллетения по выборам в Сосевт НОЭ 32.4 Кб

Поиск по сайту

Свидетельства

Торги

Торги 1
Торги 2

Курсы

energyservices.ru Онлайн составление и экспертиза энергопаспорта. Онлайн расчет класса энергоэффективности зданий.
Министерство энергетики РФ
НАМИКС НОСТРОЙ ФАУ РосКапСтройРоссийское энергетическое АгентствоФонд реформирования ЖКХ